Nordic Fibreboard AS (qeydiyyat kodu 11421437, ünvan Rääma 31, Pärnu 80044, bundan sonra Şirkət) səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı 27 may 2026-cı il tarixində saat 10:00-da Nordic Fibreboard AS -in Rääma 31, Pärnu 80044 ünvanında yerləşən ofisində keçiriləcək. İştirakçıların qeydiyyatı iclas yerində saat 09:45-də başlayacaq. Qeydiyyat saat 10:00-da başa çatacaq. Ümumi yığıncaqda iştirak etmək hüququ olan səhmdarların siyahısı iclasdan 7 (yeddi) gün əvvəl, yəni 20 may 2026-cı il tarixində, Nasdaq CSD Estonia hesablaşma sisteminin iş gününün sonunda müəyyən ediləcək. Müşahidə Şurasının təklifləri ilə İllik Ümumi Yığıncağın gündəliyi: 2025-ci maliyyə ili üçün illik hesabatın təsdiqi. Müşahidə Şurasının təklifi: İdarə Heyəti tərəfindən hazırlanmış Şirkətin 2025-ci il üçün illik hesabatını təsdiq etmək, buna əsasən Şirkətin 31.12.2024-cü il tarixinə konsolidə edilmiş balansının cəmi 9,323,053.75 avro , maliyyə ili üzrə xalis zərər isə 1,154,287.17 avro təşkil etmişdir. 2025-ci maliyyə ili üçün zərərin bölüşdürülməsi. Müşahidə Şurasının təklifi: 2025-ci maliyyə ili üçün 1,154,287.17 avro xalis zərəri əvvəlki dövrlərin bölüşdürülməmiş mənfəətindən ödəmək. 2025-ci maliyyə ili üçün auditorun seçilməsi və əmək haqqı prosedurunun müəyyən edilməsi. Müşahidə Şurasının təklifi: AS PricewaterhouseCoopers -i (qeydiyyat kodu 10142876; ünvan Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn ) Şirkətin 2026-cı maliyyə ili üçün auditoru seçmək. Audit xidmətləri üçün ödəniş audit firması ilə bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçiriləcək. Nizamnaməyə dəyişiklik edilməsi. Müşahidə Şurasının təklifi: İdarə Heyəti səhmdarlara Nizamnamənin 1.2-ci bəndinə dəyişiklik etməyi və onu aşağıdakı redaksiyada təsdiq etməyi təklif edir: “Şirkətin qeydiyyat ünvanı Estoniya Respublikası , Tallinn şəhəridir.” Nizamnamənin ümumi yığıncağa təqdim edilmiş yeni redaksiyasını təsdiq etmək. Bu bildirişin dərc edildiyi tarixə Nordic Fibreboard AS -in nizamnamə kapitalı 849,906.10 avro təşkil edir. Şirkətin nominal dəyəri olmayan 8,499,061 səhmi var, hər bir səhm bir səs hüququ verir. Qeydiyyat üçün iştirakçılardan aşağıdakı sənədləri təqdim etmələri xahiş olunur: Fiziki şəxs olan səhmdarlar şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidirlər; nümayəndələr yazılı şəkildə təkrarlana bilən etibarnamə təqdim etməlidirlər. Hüquqi şəxs olan səhmdarın nümayəndəsi şəxsin qeydiyyatda olduğu və təmsilçilik hüququ verən etibarlı reyestr çıxarışını (hüquqi təmsilçilik), habelə şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidir. Hüquqi nümayəndə olmayan nümayəndələr də yazılı şəkildə təkrarlana bilən etibarlı etibarnamə təqdim etməlidirlər. Səhmdar ümumi yığıncaqdan əvvəl nümayəndə təyin edilməsi və ya etibarnamənin geri götürülməsi barədə Şirkətə imzalanmış bildirişi Şirkətin group@nordicfibreboard.com elektron poçt ünvanına göndərməklə və ya iş günləri saat 09:00-dan 16:00-dək Şirkətin Rääma 31, Pärnu ünvanında yerləşən ofisinə yazılı şəkildə təkrarlana bilən formada çatdırmaqla məlumat verə bilər, bunun üçün Şirkətin https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ veb-saytında mövcud olan formalardan istifadə edilə bilər. Bu cür bildirişlər Şirkətə ən geci 22 may 2026-cı il tarixində saat 23:59-a qədər daxil olmalıdır. Səhmdarlar illik ümumi yığıncaqla bağlı bütün sənədləri Şirkətin https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ veb-saytında və Şirkətin Rääma 31, Pärnu ünvanında yerləşən ofisində iş günləri saat 09:00-dan 16:00-dək, iclasın elan edildiyi gündən iclas gününə qədər nəzərdən keçirə bilərlər. Zəhmət olmasa, əvvəlcədən group@nordicfibreboard.com elektron poçt ünvanı vasitəsilə məlumat verin. Səhmdarın ümumi yığıncaqda İdarə Heyətindən Şirkətin fəaliyyəti haqqında məlumat almaq hüququ var. İdarə Heyəti, bunun Şirkətin maraqlarına əhəmiyyətli zərər verə biləcəyinə inanmaq üçün əsaslar varsa, məlumat verməkdən imtina edə bilər. Əgər İdarə Heyəti imtina edərsə, səhmdar ümumi yığıncaqdan tələbin qanuniliyi barədə qərar qəbul etməsini tələb edə bilər və ya 2 (iki) həftə ərzində mübahisəsiz icraat qaydasında məhkəməyə ərizə verərək İdarə Heyətini məlumat verməyə məcbur etməsini tələb edə bilər. İllik ümumi yığıncağın gündəlik maddələri ilə bağlı bütün suallar iclasdan ən geci 3 gün əvvəl, yəni 21 may 2026-cı il tarixində saat 16:00-a qədər Şirkətin group@nordicfibreboard.com elektron poçt ünvanına göndərilə bilər. Səhmləri nizamnamə kapitalının ən azı 1/20 hissəsini təşkil edən səhmdarlar gündəliyə əlavə maddələrin daxil edilməsini tələb edə bilərlər, bir şərtlə ki, bu tələb iclasdan ən geci 15 gün əvvəl, yəni 12 may 2026-cı il tarixində saat 23:59-a qədər Şirkətin group@nordicfibreboard.com elektron poçt ünvanına və ya Şirkətin Rääma 31, Pärnu ünvanında yerləşən ofisinə iş günləri saat 09:00-dan 16:00-dək təqdim edilsin. Təkliflə birlikdə qərar layihəsi və ya əsaslandırma təqdim edilməlidir. Səhmləri nizamnamə kapitalının ən azı 1/20 hissəsini təşkil edən səhmdarlar hər bir gündəlik maddəsi üzrə qərar layihəsini Şirkətə yazılı şəkildə group@nordicfibreboard.com elektron poçt ünvanına və ya Şirkətin Rääma 31, Pärnu ünvanında yerləşən ofisinə iş günləri saat 09:00-dan 16:00-dək göndərə bilərlər. Layihə Şirkətə elektron və ya poçt vasitəsilə iclasdan ən geci 3 iş günü əvvəl, yəni 21 may 2026-cı il tarixində daxil olmalıdır. Danel Hirbaum İdarə Heyətinin üzvü Nordic Fibreboard AS Telefon: +372 56488882 E-poçt: group@nordicfibreboard.com