Hörmətli Aktsiaselts Infortar səhmdarı! Aktsiaselts Infortar -ın (qeydiyyat kodu 10139414, yerləşdiyi ünvan və ünvan Liivalaia 9, 10118 Tallinn ) İdarə Heyəti səhmdarların illik ümumi yığıncağını (bundan sonra Ümumi Yığıncaq) 2026-cı il iyunun 4-də saat 11:00-da ( Estoniya vaxtı ilə) Tallink SPA & Conference Hotel -in konfrans mərkəzində, Sadama 11a, Tallinn ünvanında keçirilməsini elan edir. Səhmdarların qeydiyyatı saat 10:00-da başlayır. Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək hüququ olan səhmdarların siyahısı Ümumi Yığıncağın keçirilməsindən yeddi təqvim günü əvvəl, yəni 2026-cı il mayın 28-də, Estoniya qiymətli kağızlar reyestrinin ( Nasdaq CSD ) qeydiyyatçısının hesablaşma sisteminin iş gününün sonunda müəyyən ediləcək (siyahının müəyyən edilmə tarixi). Ümumi Yığıncaqda iştirak etməklə yanaşı, səhmdarlar Ümumi Yığıncaqdan əvvəl elektron poçt vasitəsilə səs vermək imkanına malikdirlər. Aktsiaselts Infortar -ın Müşahidə Şurası 2026-cı il mayın 8-də qəbul etdiyi qərarla Aktsiaselts Infortar -ın Ümumi Yığıncağı üçün aşağıdakı gündəliyi müəyyən etmişdir. İdarə Heyətinin və Müşahidə Şurasının gündəlik maddələri ilə bağlı təklifləri hər bir gündəlik maddəsi ilə birlikdə qərar layihəsi kimi təqdim olunur və Müşahidə Şurası hər bir gündəlik maddəsi ilə təqdim olunan bütün qərarların lehinə səs verməyi təklif etmişdir: 2025-ci il illik hesabatının təsdiqi. İdarə Heyəti tərəfindən təqdim olunan Aktsiaselts Infortar -ın 2025-ci il illik hesabatını təsdiq etmək. Mənfəətin bölüşdürülməsi haqqında qərar. Aktsiaselts Infortar -ın İdarə Heyəti tərəfindən təqdim olunan mənfəətin bölüşdürülməsi ilə bağlı aşağıdakı təklifi təsdiq etmək: 2.1. 2025-ci il üçün 69,857 min avro məbləğində xalis mənfəəti təsdiq etmək; 2.2. Səhmdarlara səhm başına 3,02 avro dividend ödəmək. Dividend iki hissədə aşağıdakı kimi ödəniləcək: 2.2.1. Səhm başına 1,51 avro 2026-cı il iyulun 8-də qiymətli kağızlar reyestrinin hesablaşma sisteminin iş gününün sonunda səhmdarlar siyahısına daxil edilmiş səhmdarlara ödəniləcək (qeydiyyat tarixi). Nəticə etibarilə, səhmlərlə bağlı hüquqların dəyişmə günü (ex-date) 2026-cı il iyulun 7-dir. Dividend səhmdarlara 2026-cı il iyulun 15-də səhmdarın bank hesabına köçürmə yolu ilə ödəniləcək; 2.2.2. Səhm başına 1,51 avro 2026-cı il dekabrın 8-də qiymətli kağızlar reyestrinin hesablaşma sisteminin iş gününün sonunda səhmdarlar siyahısına daxil edilmiş səhmdarlara ödəniləcək (qeydiyyat tarixi). Nəticə etibarilə, səhmlərlə bağlı hüquqların dəyişmə günü (ex-date) 2026-cı il dekabrın 7-dir. Dividend səhmdarlara 2026-cı il dekabrın 15-də səhmdarın bank hesabına köçürmə yolu ilə ödəniləcək. 2026-cı maliyyə ili üçün auditorun təyin edilməsi və auditorun əmək haqqının müəyyən edilməsi qaydası. Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers auditor şirkətini 2026-cı maliyyə ilində Aktsiaselts Infortar -ın auditini aparmaq və auditorla bağlanacaq audit müqaviləsinə uyğun olaraq işi mükafatlandırmaq üçün təyin etmək. Müşahidə Şurası üzvlərinə opsionların verilməsinin təsdiqi. 2025-ci il iyunun 4-də keçirilmiş Səhmdarların Ümumi Yığıncağının 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş opsion planı (“Opsion Planı”) əsasında Aktsiaselts Infortar -ın Müşahidə Şurası üzvlərinə opsionların verilməsini və onlarla opsion müqavilələrinin bağlanmasını aşağıdakı kimi təsdiq etmək: 4.1. Aktsiaselts Infortar -ın Müşahidə Şurasının üzvü Enn Pant 8000 opsion əldə etmək hüququna malikdir, bunlardan 4000 opsion Opsion Planının 1-ci ili (dövr 2025-ci il iyulun 1-dən 2026-cı il iyulun 1-dək) və 4000 opsion Opsion Planının 2-ci ili (dövr 2026-cı il iyulun 1-dən 2027-ci il iyulun 1-dək) üçündür. 4.2. Aktsiaselts Infortar -ın Müşahidə Şurasının üzvü Kalev Järvelill 8000 opsion əldə etmək hüququna malikdir, bunlardan 4000 opsion Opsion Planının 1-ci ili (dövr 2025-ci il iyulun 1-dən 2026-cı il iyulun 1-dək) və 4000 opsion Opsion Planının 2-ci ili (dövr 2026-cı il iyulun 1-dən 2027-ci il iyulun 1-dək) üçündür. 4.3. Aktsiaselts Infortar -ın Müşahidə Şurasının üzvü Toivo Ninnas 8000 opsion əldə etmək hüququna malikdir, bunlardan 4000 opsion Opsion Planının 1-ci ili (dövr 2025-ci il iyulun 1-dən 2026-cı il iyulun 1-dək) və 4000 opsion Opsion Planının 2-ci ili (dövr 2026-cı il iyulun 1-dən 2027-ci il iyulun 1-dək) üçündür. 4.4. Aktsiaselts Infortar -ın Müşahidə Şurasının üzvü Mare Puusaag 8000 opsion əldə etmək hüququna malikdir, bunlardan 4000 opsion Opsion Planının 1-ci ili (dövr 2025-ci il iyulun 1-dən 2026-cı il iyulun 1-dək) və 4000 opsion Opsion Planının 2-ci ili (dövr 2026-cı il iyulun 1-dən 2027-ci il iyulun 1-dək) üçündür. 4.5. 4.1-4.4 bəndlərinə uyğun olaraq Müşahidə Şurası üzvlərinə verilmiş opsionların həyata keçirilməsi zamanı səhmlər üçün ödəniləcək qiymətin səhm başına 26 avro olmasına qərar vermək. 4.6. İdarə Heyətinin sədrinə yuxarıda qeyd olunan Müşahidə Şurası üzvləri ilə opsion müqavilələri bağlamaq və Opsion Planında nəzərdə tutulmuş şərtlərlə yuxarıda qeyd olunan opsion miqdarını vermək səlahiyyəti vermək. Ümumi Yığıncağın sənədlərinin nəzərdən keçirilməsi. Aktsiaselts Infortar -ın illik Ümumi Yığıncağı ilə bağlı sənədlər, Ümumi Yığıncağa təqdim ediləcək sənədlər, o cümlədən qərar layihələri, Aktsiaselts Infortar -ın 2025-ci maliyyə ili üzrə illik hesabatı, andlı auditorun hesabatı, mənfəətin bölüşdürülməsi təklifi, Müşahidə Şurasının 2025-ci il illik hesabatı haqqında hesabatı və səhmdarlar tərəfindən gündəlik maddələri ilə bağlı təqdim olunan əsaslandırmalar (əgər varsa) Aktsiaselts Infortar -ın www.infortar.ee/investorile ünvanında və Tallinn Fond Birjası nın www.nasdaqbaltic.com ünvanında Ümumi Yığıncağın keçirilmə tarixinə qədər (daxil olmaqla) nəzərdən keçirilə bilər. Səhmdarlar gündəlik maddələri ilə bağlı hər hansı suallarını investor@infortar.ee elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər. Səhmdarların Ümumi Yığıncağın gündəliyi ilə bağlı hüquqları. Səhmdar Aktsiaselts Infortar -ın Ümumi Yığıncağında Aktsiaselts Infortar -ın fəaliyyəti haqqında İdarə Heyətindən məlumat almaq hüququna malikdir. İdarə Heyəti, bunun açıq səhmdar cəmiyyətinin maraqlarına əhəmiyyətli zərər verə biləcəyini güman etmək üçün əsas varsa, məlumat verməkdən və ya sənədləri təqdim etməkdən imtina edə bilər. İdarə Heyəti məlumat verməkdən imtina etdiyi halda, səhmdar Ümumi Yığıncaqdan öz tələbinin qanuniliyi barədə qərar qəbul etməyi tələb edə bilər və ya Ümumi Yığıncaqdan sonra iki həftə ərzində İdarə Heyətini məlumat verməyə məcbur etmək üçün məhkəməyə ərizə ilə müraciət edə bilər. Səhm kapitalının ən azı 1/20 hissəsini təmsil edən səhmdarlar, müvafiq tələb Ümumi Yığıncağın keçirilməsindən ən geci 15 gün əvvəl təqdim edildiyi təqdirdə, illik Ümumi Yığıncağın gündəliyinə əlavə məsələlərin daxil edilməsini tələb edə bilərlər. Səhm kapitalının ən azı 1/20 hissəsini təmsil edən səhmdarlar, gündəlikdəki hər bir maddə ilə bağlı qərar layihəsini şirkətə təqdim edə bilərlər. Bu hüquq Ümumi Yığıncağın keçirilməsindən ən geci 3 gün əvvəl həyata keçirilə bilər. Yuxarıda qeyd olunan sənədlər şirkətə yazılı şəkildə Aktsiaselts Infortar , Liivalaia 9, 10118 Tallinn ünvanına təqdim edilməli və ya rəqəmsal imza ilə investor@infortar.ee elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Əvvəlcədən səsvermə. Ümumi Yığıncaqda iştirak edə bilməyən və ya iştirak etmək istəməyən səhmdarlar, Ümumi Yığıncağın çağırılması haqqında bildirişin dərc edildiyi 2026-cı il mayın 13-dən 2026-cı il iyunun 2-də saat 16:00-a qədər olan dövrdə Ümumi Yığıncağın gündəliyindəki qərar layihələri üzrə Ümumi Yığıncaqdan əvvəl səs verə bilərlər (bundan sonra Əvvəlcədən Səsvermə). Əvvəlcədən Səsvermə qaydası Aktsiaselts Infortar -ın www.infortar.ee/investorile ünvanında dərc edilmiş və Ümumi Yığıncağın çağırılması haqqında fond bildirişinə əlavə edilmişdir. Qaydalara uyğun səs vermiş səhmdarlar Ümumi Yığıncaqda iştirak etmiş hesab olunur və onların səhmləri ilə təmsil olunan səslər, qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Ümumi Yığıncağın kvorumunun bir hissəsi kimi nəzərə alınır. Əvvəlcədən səsverməni aşağıdakı linkdən tamamlamaq olar. Ümumi Yığıncaq iştirakçıları üçün təlimatlar və nümayəndə təyin edilməsi. Ümumi Yığıncaq keçirilməzdən əvvəl, səhmdarlar nümayəndə təyin edilməsi və əsas tərəfindən səlahiyyətin ləğvi barədə investor@infortar.ee elektron poçt ünvanına, Aktsiaselts Infortar -ın www.infortar.ee/investorile ünvanında dərc edilmiş və Ümumi Yığıncağın çağırılması haqqında fond bildirişinə əlavə edilmiş şablonlardan istifadə edərək məlumat verə bilərlər. Siyahının müəyyən edilmə tarixi, yəni 2026-cı il mayın 28-i tarixinə Nasdaq CSD SE tərəfindən aparılan səhm reyestrində qeydiyyatda olan və illik Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək istəyən səhmdarlardan qeydiyyat üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etmələri xahiş olunur: - Fiziki şəxs olan səhmdar şəxsiyyət vəsiqəsini (pasport və ya şəxsiyyət kartı) təqdim etməlidir. - Fiziki şəxs olan səhmdarın nümayəndəsi şəxsiyyət vəsiqəsini (pasport və ya şəxsiyyət kartı) və lazımi qaydada imzalanmış yazılı etibarnaməni və ya elektron etibarnaməni (rəqəmsal imzalı) təqdim etməlidir. - Hüquqi şəxsin qanuni nümayəndəsi, hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu müvafiq biznes reyestrindən şəxsin səhmdarı təmsil etmək hüququnu göstərən çıxarışı (və ya digər oxşar sənədi) təqdim etməlidir ( Estoniya da qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxslər Ümumi Yığıncağın keçirilməsindən 15 gündən tez verilməmiş ticarət reyestri kartının çıxarışını təqdim etməlidirlər). - Təmsilçilik hüququ müvafiq biznes reyestri çıxarışında (və ya digər oxşar sənəddə) göstərilməyən hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi, yuxarıda qeyd olunan sənədlərə əlavə olaraq, səhmdarın qanuni nümayəndəsi tərəfindən lazımi qaydada verilmiş yazılı və ya rəqəmsal formatda (rəqəmsal imzalı) etibarnamə təqdim etməlidir. Xarici dillərdə təqdim olunan bütün sənədlər ingilis dilində olmalı və ya andlı tərcüməçi və ya andlı tərcüməçiyə bərabər tutulan rəsmi şəxs tərəfindən ingilis və ya Estoniya dilinə tərcümə edilməlidir. Elektron sənədlərin (rəqəmsal imzalı) Ümumi Yığıncağın keçirilmə tarixindən gec olmayaraq investor@infortar.ee elektron poçt ünvanına göndərilməsi xahiş olunur. Hörmətlə, Aktsiaselts Infortar -ın İdarə Heyəti. Infortar yeddi ölkədə fəaliyyət göstərir. Şirkətin əsas fəaliyyət sahələri dəniz nəqliyyatı, enerji və daşınmaz əmlakdır. Infortar Tallink Grupp -da 68,47% , Elenger Grupp -da 100% paya və təxminən 141.000 m2 sahəyə malik çox yönlü və müasir daşınmaz əmlak portfelinə sahibdir. Üç əsas fəaliyyət sahəsinə əlavə olaraq, Infortar kənd təsərrüfatı, mühəndislik, tikinti mineralları, çap sektoru, xidmətlər və digər sahələrdə də fəaliyyət göstərir. Infortar qrupuna cəmi 107 şirkət, o cümlədən 3 filial şirkət və 2 filial şirkətin törəmə şirkəti daxildir. Filiallar istisna olmaqla, Infortar 6288 nəfəri işlə təmin edir. Əlavə məlumat: Kadri Laanvee , İnvestorlarla Əlaqələr üzrə Menecer Telefon: +372 5156662 E-poçt: kadri.laanvee@infortar.ee www.infortar.ee/en/investor Əlavələr