Malayziya , əsl adı Low Taek Jho olan Jho Low ilə əlaqəli qalmaqaldan 31.3 milyard RM geri qaytarıb. Low heç vaxt 1MDB-də rəsmi vəzifə tutmayıb və fond üçün məsləhət işləri gördüyünü bildirib. FOTO: BT FAYLI [KUALA LUMPUR] ABŞ prokurorları onu tarixin ən böyük fırıldaqlarından birinin təşkilatçısı adlandırır. O, 2015-ci ildə ictimaiyyətdən yoxa çıxdıqdan sonra həbsdən yayınıb. İndi, harada gizlənməsindən asılı olmayaraq, fərarı Malayziyalı maliyyəçi Jho Low ABŞ Prezidenti Donald Trampdan əfv istəyir. ABŞ 2018-ci ildə Low-u Malayziyanın suveren sərvət fondu olan 1Malaysia Development Berhad , yəni 1MDB-dən 4.5 milyard ABŞ dolları mənimsəmə sxemini qurmaqda ittiham etdi. ABŞ bildirdi ki, Low özü üçün ən azı 1.4 milyard ABŞ dolları götürüb və pulun bir hissəsini dəbdəbəli həyat tərzi üçün istifadə edib. 2022-ci ildə ABŞ-da keçirilən məhkəmə prosesində verilən ifadələrə görə, o, Leonardo DiCaprio kimi Hollivud məşhurları ilə əlaqə saxlayıb, Los Anceles , Nyu York və London da lüks daşınmaz əmlak alıb və bir dəfə Las Veqasda qumar oynayarkən 26 milyon ABŞ dolları itirib. Tramp bu il Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilmiş əfv ərizəsini təsdiqləsə belə, Low hələ də Malayziya və Sinqapurda cinayət təqibi riski ilə üzləşəcək, hər iki ölkə onu qiyabi ittiham edib. Low əvvəllər qanunsuzluqları rədd edib. Budur, Low və maliyyə dünyasını cəlb edən və bir hökuməti devirən qalmaqal haqqında bilməli olduğunuz hər şey. 1MDB qalmaqalı nədir? 1MDB , 2009-cu ildə o zamankı Baş nazir Nəcib Razakın rəhbərliyi altında ölkədə iqtisadi inkişafı təşviq etmək üçün yaradılmış Malayziya hökumətinin investisiya şirkəti idi. Erkən layihələrə özəl elektrik stansiyalarının alınması və paytaxt Kuala Lumpurda yeni maliyyə rayonunun planlaşdırılması daxil idi. Layihələri maliyyələşdirmək üçün 1MDB , qismən ABŞ investisiya bankı Goldman Sachsın köməyi ilə 10 milyard ABŞ dollarından çox borc yığdı. ASİYANI DEKODLA Yeni qlobal düzəndə Asiyada naviqasiya edin. Məlumatları elektron poçtunuza alın. Fondla bağlı suallar 2015-ci ildə borc ödənişlərini ödəmədikdən və hesabatlar onun pulunun təxminən 700 milyon ABŞ dollarının hökumətlə əlaqəli qurumlar vasitəsilə Nəcibin adına olan bank hesablarına köçürüldüyünü göstərdikdən sonra gücləndi. ABŞ prokurorları daha sonra iddia etdilər ki, 1MDB 2009-cu ildən 2015-ci ilə qədər davam edən beynəlxalq çirkli pulların yuyulması və mənimsəmə sxeminin ön cəbhəsi idi. Onlar dedilər ki, bunun mərkəzində Low-un rəhbərlik etdiyi kiçik bir Malayziyalılar qrupu var idi, onlara o zaman Goldman Sachs bankirləri kimi işləyən iki nəfər kömək edirdi. Nyu Yorkda keçmiş Goldman bankirinin 2022-ci ildəki məhkəmə prosesində verilən ifadələrə görə, Goldman-ın istiqraz əməliyyatları üçün topladığı 6.5 milyard ABŞ dollarından Low və digərləri ən azı 2.7 milyard ABŞ dollarını 1MDB-dən qanuni biznes kimi görünən şəxsi hesablara yönləndiriblər. ABŞ-ın məlumatına görə, Low 1.42 milyard ABŞ dolları , Nəcib isə 756 milyon ABŞ dolları cibinə qoyub. Prokurorlar bildirdilər ki, Goldman Sachs 1MDB ilə gəlirli əlaqələrə malik idi və bankın bəzi əməkdaşları Low-un iştirakını şübhə altına alsa da, fond rəsmiləri üçün sifarişləri yerinə yetirirdi. ABŞ müstəntiqlərinin məlumatına görə, vəsaitlər bir neçə ölkədəki banklardakı hesablar vasitəsilə yuyulub. Low , iki Goldman Sachs bankirinin köməyi ilə Nəcib də daxil olmaqla hökumət rəsmilərinə təxminən 2 milyard ABŞ dolları rüşvət ödəyib. Oğurlanmış vəsaitlərin bir hissəsi lüks mənzillərə, brilyant zərgərlik əşyalarına, Pikasso rəsmlərinə və superyaxtaya xərclənib; 60 milyon ABŞ dolları isə “ The Wolf of Wall Street ” filminin maliyyələşdirilməsinə sərf edilib. Nəticələri nə oldu? Qalmaqal Malayziyanı sarsıtdı və Nəcibin 2018-ci ildəki heyrətamiz seçki məğlubiyyətində böyük rol oynadı, bu da onun partiyasının ölkədə altmış illik hakimiyyətinə son qoydu. Nəcib korrupsiya, etimadı pozma və çirkli pulların yuyulması ittihamları ilə üzləşdi. O, təqsirli bilindi və 2022-ci ildə həbsə göndərildi, cəzası daha sonra altı ilə endirildi. 2025-ci ildə o, yeni ittihamlar üzrə təqsirli bilindi və əlavə 15 il həbs cəzasına və 11.4 milyard RM (3.7 milyard S$) cərimə ödəməyə məhkum edildi. Goldman , rəsmilərinin Malayziya və Yaxın Şərqdə 1.6 milyard ABŞ dolları qanunsuz ödənişlərin yayılmasına kömək etdiyini və bəzi rəhbərlərinin rüşvətxorluqda iştirak etdiyini və ya bundan xəbərdar olduğunu etiraf etdi. 2020-ci ildə bank ABŞ , Böyük Britaniya , Honq Konq və Sinqapurda tənzimləyicilərə 1MDB ilə əlaqəli istiqraz sövdələşmələri ilə bağlı araşdırmaları həll etmək üçün 5 milyard ABŞ dollarından çox pul ödədi. Təqsiri etiraf edən Goldman-ın Malayziya bölməsi idi. Goldman-ın Cənub-Şərqi Asiya üzrə sədri vəzifəsində çalışmış keçmiş Goldman bankiri Tim Leissner , Malayziya investisiya fondunu talan etməyə kömək etdiyini etiraf etdi. O, fevral ayında xidmət etməyə başladığı iki illik həbs cəzası aldı. Onun keçmiş həmkarı Roger Ng 2022-ci ildə Nyu Yorkda təqsirli bilindi, 10 il həbs cəzasına məhkum edildi və 2023-cü ildə yerli hakimiyyət orqanlarına 1MDB araşdırmasında kömək etmək üçün Malayziyaya geri göndərildi. Malayziya Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası may ayında bildirdi ki, Malayziya qalmaqalla əlaqəli 31.3 milyard RM , yəni fonddan mənimsənilən pulun təxminən 75 faizini geri qaytarıb. Bu məbləğə Low-dan müsadirə edilmiş superyaxtanın satışından əldə olunan gəlirlər, eləcə də Goldman və Abu Dabinin International Petroleum Investment ilə qlobal razılaşmalar daxildir. Jho Low necə iştirak edirdi? Əsl adı Low Taek Jho olan Low , heç vaxt 1MDB-də rəsmi vəzifə tutmayıb və fond üçün məsləhət işləri gördüyünü bildirib. ABŞ prokurorları onu fırıldaqçılığın baş memarı kimi təsvir ediblər. Onlar deyirlər ki, onun Malayziya və Abu Dabidəki yüksək vəzifəli hökumət rəsmiləri ilə yaxın əlaqələri sxemin mərkəzində idi və o, fonddan gəlirləri toplamaq üçün saxta şirkətlər qurub, ödənişlər üçün pul çıxarışları təşkil edib və dəbdəbəli həyat tərzini maliyyələşdirib. Las Veqasdakı Venetian-da bakkara oynayarkən tək bir 90 dəqiqəlik seansda Low 1.75 milyon ABŞ dolları itirdi. 28-ci ad gününü qeyd etmək üçün Caesars Palace-da ziyafət verdi; Leonardo DiCaprio şəxsi təyyarə ilə gətirildi və ziyafətə və şam yeməyinə qatılmaq üçün 150.000 ABŞ dolları aldı. Prokurorlar deyirlər ki, Qremmi mükafatlı reper Pras Michel , IMDB-nin ABŞ araşdırmasına son qoymaq üçün lobbiçilik kampaniyası da daxil olmaqla, planlar üçün Low-dan 100 milyon ABŞ dolları götürüb. Michel iştirakına görə 14 il həbs cəzasına məhkum edildi. Low , Malayziya , ABŞ və Sinqapur tərəfindən 1MDB fırıldaqçılığı ilə əlaqəli çirkli pulların yuyulması və digər cinayətlər üzrə qiyabi ittiham edildi. 2020-ci ildə Low , Beverli Hillsdəki lüks butik otel də daxil olmaqla, təxminən 1 milyard ABŞ dolları dəyərində aktivləri ABŞ Ədliyyə Nazirliyinə təhvil verməyə razılaşdı. Bu razılaşma təqsiri etiraf etməyi və ya onu cinayət ittihamlarından azad etməyi nəzərdə tutmurdu. 1MDB qalmaqalı haqqında “ Billion Dollar Whale ” kitabının həmmüəllifi olan jurnalist Tom Wright , keçən il Low-un Şanxayın dəbdəbəli bir məhəlləsində, başqa adla yaşadığını və saxta Avstraliya pasportu ilə səyahət etdiyini iddia etdi. Fırıldaqçılığın ABŞ ilə nə əlaqəsi var? ABŞ hökuməti Low və iki keçmiş Goldman Sachs bankirinə qarşı ittiham irəli sürərək, onların 1MDB-dən talan etdikləri milyardlarla ABŞ dollarını yumaq üçün sui-qəsd etdiklərini iddia etdi. İki bankir rüşvət verməklə ABŞ-ın rüşvətxorluğa qarşı qanunlarını pozmaqda sui-qəsd etməkdə ittiham olundu. Mərkəzi rol oynayan Goldman Sachs , baş ofisi Nyu Yorkda yerləşir. ABŞ-da prezident əfvi üçün müraciət prosesi necədir? Kimsə Low-un etdiyi kimi Ədliyyə Nazirliyinin Əfv Vəkili Ofisinə əfv üçün müraciət etdikdə, bu, FBI-ın arxa plan yoxlaması da daxil olmaqla hərtərəfli nəzərdən keçirilir. Bundan sonra, tövsiyə baş prokurora, Ağ Evin Hüquq Məsləhətçisi Ofisinə və daha sonra müraciəti təsdiq edə və ya rədd edə biləcək prezidentə göndərilir. Ədliyyə Nazirliyinin güzəşt prosesi hər il minlərlə insan tərəfindən istifadə olunur. Lakin Tramp tez-tez bu sistemi yan keçərək, bəzi vəkillərin işləri bir araya gətirmək və onları Ağ Evin nəzərinə çatdırmaq üçün 1 milyon ABŞ dollarına qədər qiymət tələb etdiyi super yüklənmiş əfv iqtisadiyyatını stimullaşdırıb. Trampın Jho Low-u əfv etməsi ehtimalı varmı? Low-un əfv alacağı bəlli deyil. Leissner də keçən il əfv istəmişdi və fevral ayında cəzasını çəkməyə başlamaq üçün həbsxanaya getməli oldu. Leissner münsiflər heyətinə bildirdi ki, Low ona Trampın ilk müddətində 1MDB fırıldaqçılığı ilə bağlı ABŞ cinayət araşdırmasına son qoymaq üçün danışıqlarda iştirak etdiyinə əmin edib. Leissner həmçinin ifadə verdi ki, Low ona bu məsələni Trampın kürəkəni və o zamankı Ağ Evin baş müşaviri Jared Kushner ilə müzakirə etdiyini və Low və Leissnerin 1MDB ilə əlaqəli əməliyyatları üzrə cinayət ittihamlarından yayınacaqları bir razılaşma üçün dəstək aldığını söyləyib. Kushnerin cədvəli ilə tanış olan bir mənbə, Bloomberg News-un 2022-ci ildə bildirdiyinə görə, Kushnerin Ağ Evdə olduğu müddətdə Low ilə heç vaxt görüşmədiyini və ya onunla danışmadığını söylədi. BLOOMBERG