İLLİK ÜMUMİ YIĞINCAĞA BİLDİRİŞ. Afarak Group SE -nin səhmdarlarına 9 iyun 2026-cı il tarixində, saat 10:00-da ( Finlandiya vaxtı ilə) Tapahtumatalo Bank iclas otağı Pörssi 1 & Pörssi 2, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki, Finlandiya ünvanında keçiriləcək İllik Ümumi Yığıncaq barədə bildiriş verilir. Qeydiyyat saat 9:30-da başlayır. Səhmdarlar həmçinin Ümumi Yığıncaqda əvvəlcədən səsvermə yolu ilə səsvermə hüquqlarından istifadə edə bilərlər. Əvvəlcədən səsvermə üçün təlimatlar bu Ümumi Yığıncaq bildirişinin C. “Ümumi Yığıncaq iştirakçıları üçün təlimatlar” bölməsində verilmişdir. A. İLLİK ÜMUMİ YIĞINCAĞIN GÜNDƏLİYİNDƏKİ MƏSƏLƏLƏR: 1. İclasın açılışı 2. İclasın qaydaya salınması 3. Gündəliyin təsdiqi 4. Protokolu yoxlamaq və səslərin sayılmasına nəzarət etmək üçün şəxslərin seçilməsi 5. İclasın qanuniliyinin qeydə alınması 6. İclasda iştirakın qeydə alınması və səsvermə siyahısının qəbulu 7. 2025-ci il üçün illik hesabatların, Direktorlar Şurasının Hesabatının və Auditor Hesabatının təqdimatı. Baş İcraçı Direktorun icmalı 8. Qrupun illik hesabatlarının, mənfəət və zərər hesabatının və balans hesabatının qəbulu 9. Balans hesabatında göstərilən mənfəətin istifadəsi və Direktorlar Şurasına dividendlərin və investisiya edilmiş məhdudiyyətsiz kapital ehtiyatından aktivlərin bölüşdürülməsi barədə qərar qəbul etmək səlahiyyətinin verilməsi haqqında qərar. Şirkətin dividend siyasətinə uyğun olaraq, hər bir maliyyə ili üzrə hədəf dividend ödəmə nisbəti Afarak Group -un tam il üzrə EBITDA -sının minimum 10% (on faiz) təşkil etməlidir. Direktorlar Şurası İllik Ümumi Yığıncağa təklif edir ki, 31 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatan maliyyə ili üçün qəbul ediləcək balans hesabatına əsasən, İllik Ümumi Yığıncağın qərarı ilə heç bir dividend paylanmasın. Bunun əvəzinə, Şura saxlanılan mənfəətdən və/və ya investisiya edilmiş məhdudiyyətsiz kapital ehtiyatından hər səhmə maksimum 0.01 EUR məbləğində dividend və ya aktivlərin paylanması barədə öz mülahizəsinə əsasən qərar qəbul etmək səlahiyyətinin verilməsini təklif edir. Bu səlahiyyət 2027-ci ildə keçiriləcək növbəti İllik Ümumi Yığıncağa qədər qüvvədə olacaqdır. Şura dividendlərin və/və ya investisiya edilmiş məhdudiyyətsiz kapital ehtiyatından aktivlərin paylanmasının məbləği və vaxtı barədə ayrıca qərarlar qəbul edəcəkdir. Şirkət bu Şura qərarı barədə ayrıca elan verəcəkdir. 10. Direktorlar Şurasının üzvlərinin və Baş İcraçı Direktorun məsuliyyətdən azad edilməsi haqqında qərar 11. İdarəetmə orqanları üçün əmək haqqı hesabatının nəzərdən keçirilməsi. Direktorlar Şurası Şirkətin idarəetmə orqanları üçün 2025-ci il üzrə əmək haqqı hesabatının təsdiq edilməsini təklif edir. Qərar Finlandiya Şirkətlər Qanunu na uyğun olaraq məsləhət xarakterlidir. Əmək haqqı hesabatı 27 mart 2026-cı il tarixində dərc edilmişdir və həmçinin Şirkətin https://afarak.com/investors/shareholder-meetings/ ünvanında yerləşən veb-saytında mövcuddur. 12. Direktorlar Şurasının üzvlərinin və Auditorun əmək haqqı haqqında qərar. İllik Ümumi Yığıncağa təklif olunur ki, İcraçı olmayan Şura üzvlərinə ayda 5,000 EUR ödənilsin. Şura sədrinə ayda əlavə 1,500 EUR ödənilsin. Şuranın Komitələrində xidmət edən İcraçı olmayan Şura üzvlərinə komitə işi üçün ayda əlavə 1,500 EUR ödənilsin. Şirkətin icraçıları olan Direktorlar Şurasının üzvləri Şura üzvlüyü üçün heç bir əmək haqqı almaq hüququna malik deyillər. Şura üzvlərinə şirkətin səyahət qaydalarına uyğun olaraq səyahət və yaşayış xərcləri, habelə Şura və Komitə işi ilə birbaşa əlaqəli digər xərclər ödəniləcəkdir. Direktorlar Şurası İllik Ümumi Yığıncağa təklif edir ki, şirkət auditorun haqqını Şirkət tərəfindən yoxlanılmış faktura əsasında ödəsin. 13. Direktorlar Şurasının üzvlərinin sayı haqqında qərar. Namizədlik və Əmək haqqı Komitəsi İllik Ümumi Yığıncağa təklif edir ki, Direktorlar Şurasının üzvlərinin sayı üç ( 3 ) nəfər olsun. 14. Direktorlar Şurasının üzvlərinin seçilməsi. Namizədlik və Əmək haqqı Komitəsi İllik Ümumi Yığıncağa təklif edir ki, Dr. Jelena Manojlovic, Thorstein Abrahamsen və Julien Duniague İllik Ümumi Yığıncağın sonunda başlayan və 2027-ci ildə İllik Ümumi Yığıncağın sonunda bitən mandat üçün Şura üzvləri kimi yenidən seçilsinlər. Direktorlar Şurasına namizədlərin hamısının razılığı alınmışdır. 15. Auditorun seçilməsi. Direktorlar Şurası İllik Ümumi Yığıncağa şirkətin Audit Komitəsinin tövsiyəsinə əsasən təklif edir ki, Səlahiyyətli İctimai Mühasib Firması Tietotili Audit Oy şirkətin auditoru kimi yenidən seçilsin. Tietotili Audit Oy əsas məsuliyyətli auditorun APA Urpo Salo olmasını təklif etmişdir. 16. Direktorlar Şurasına səhm buraxılışı və səhmlərə hüquq verən digər xüsusi hüquqların buraxılması barədə qərar qəbul etmək səlahiyyətinin verilməsi. Direktorlar Şurası İllik Ümumi Yığıncağa təklif edir ki, Direktorlar Şurasına adi səhmlər buraxmaq və səhm opsionları və səhmlərə hüquq verən digər xüsusi hüquqlar buraxmaq səlahiyyəti verilsin. Səlahiyyətə əsasən, bir və ya bir neçə tranşda maksimum 250,000,000 yeni səhm və ya şirkətə məxsus səhm buraxıla bilər. Bu, şirkətin mövcud qeydə alınmış səhmlərinin təxminən 90.24% -nə bərabərdir. Direktorlar Şurası, səlahiyyətə əsasən, səhm buraxılışları və səhm opsionları və səhmlərə hüquq verən digər xüsusi hüquqların buraxılması barədə qərar qəbul etmək hüququna malik olacaqdır. Direktorlar Şurası bu səlahiyyətdən, digər məsələlərlə yanaşı, əlavə maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi, korporativ və biznes satınalmalarının və ya digər tənzimləmələrin və biznes fəaliyyətinin investisiyalarının və ya işçilərin həvəsləndirilməsi və öhdəlik sxemlərinin təmin edilməsi üçün istifadə edə bilər. Direktorlar Şurası təklif edir ki, səlahiyyətə əsasən, Direktorlar Şurası həm ödənişli səhm buraxılışı, həm də ödənişsiz səhm buraxılışı barədə qərar qəbul edə bilər. Abunə qiymətinin ödənişi puldan başqa digər əvəzli ödənişlə də edilə bilər. Səlahiyyət, Şirkətlər Qanununda müəyyən edilmiş şərtlər yerinə yetirildiyi təqdirdə, səhmdarların səhm abunəsinə ilkin hüququndan imtina etmək hüququnu ehtiva edəcəkdir. Direktorlar Şurası təklif edir ki, bu səlahiyyət əvvəlki bütün səlahiyyətləri əvəz etsin və Ümumi Yığıncağın qərarından etibarən iki ( 2 ) il müddətində qüvvədə olsun. 17. İclasın bağlanması B. İLLİK ÜMUMİ YIĞINCAĞIN SƏNƏDLƏRİ. Afarak Group SE Direktorlar Şurasının Hesabatını, 2025-ci il Maliyyə Hesabatlarını, Auditor Hesabatını, Korporativ İdarəetmə Bəyanatını və Əmək haqqı Hesabatını ingilis və fin dillərində dərc etmişdir. Sənədlər, habelə bu Bildiriş şirkətin https://afarak.com/investors/shareholder-meetings/ ünvanında yerləşən veb-saytında tapıla bilər. Yuxarıda qeyd olunan sənədlərin və bu Bildirişin surətləri tələb olunduqda səhmdarlara göndəriləcəkdir. Afarak Group 2025-ci maliyyə ili üçün Korporativ Davamlılıq Hesabatı Direktivi (CSRD) -ə uyğun Davamlılıq Hesabatı hazırlamamışdır, çünki AB Omnibus Direktivi məcburi davamlılıq hesabatı üçün ölçü həddlərini artırmış və şirkət artıq CSRD hesabatı üçün meyarlara cavab verməmişdir. Buna baxmayaraq, Qrup Sphera ilə Qrup miqyasında həyat dövrü qiymətləndirməsi ( LCA ) apararaq və CEN tərəfindən hazırlanmış İqlimlə Əlaqəli Maliyyə Açıqlamaları üzrə İşçi Qrupu (TCFD) tövsiyələrinə uyğun olaraq hesabat verərək davamlılıq öhdəliyini davam etdirmişdir. İllik Ümumi Yığıncağın protokolları yuxarıda qeyd olunan veb-saytda ən geci 23 iyun 2026-cı il tarixindən etibarən mövcud olacaqdır. C. İLLİK ÜMUMİ YIĞINCAQ İŞTİRAKÇILARI ÜÇÜN TƏLİMATLAR 1 İştirak hüququ. 28 may 2026-cı il tarixindən gec olmayaraq Euroclear Finland Ltd tərəfindən aparılan Şirkətin səhmdarlar reyestrində Şirkətin səhmdarı kimi qeydə alınmış səhmdar İllik Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək hüququna malikdir. Səhmləri şəxsi Finlandiya kitab-qeyd hesabında qeydə alınmış səhmdar Şirkətin səhmdarlar reyestrində qeydə alınmışdır. 2 İştirak bildirişi. İllik Ümumi Yığıncağa qeydiyyat 19 may 2026-cı il tarixində, saat 10:00-da ( EET ) başlayır. İllik Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək istəyən səhmdar ən geci 30 may 2026-cı il tarixində Helsinki vaxtı ilə saat 16:00-a qədər Şirkətə iclasda iştirak etmək barədə bildiriş verməlidir: Euroclear Finland Oy -nin https://egm.apk.fi/eGM/gm/48377736005_en/ ünvanında yerləşən veb-saytı vasitəsilə; və ya ilmo@afarak.com elektron poçt ünvanına. Bildiriş bildirişin son tarixindən əvvəl Şirkətə çatmalıdır. Səhmdar öz adı ilə yanaşı, Şirkətə şəxsi identifikasiya nömrəsini və ya biznes ID-sini, ünvanını, telefon nömrəsini və mümkün köməkçinin və ya vəkil nümayəndəsinin adını və vəkil nümayəndəsinin şəxsi identifikasiya nömrəsini bildirməlidir. Səhmdarların şəxsi məlumatları yalnız ümumi yığıncaqla əlaqəli və bununla bağlı zəruri qeydiyyat məqsədləri üçün istifadə ediləcəkdir. İllik Ümumi Yığıncaqda iştirak edən səhmdarlar Finlandiya Şirkətlər Qanunu nun 5-ci fəslinin 25-ci bölməsində göstərildiyi kimi, iclasda müzakirə olunan məsələlər barədə məlumat tələb etmək hüququna malikdirlər. 3 Nümayəndə və vəkillərdən istifadə. Səhmdar İllik Ümumi Yığıncaqda vəkil nümayəndə vasitəsilə iştirak edə bilər. Vəkil nümayəndə tarixli vəkalətnamə təqdim etməli və ya başqa etibarlı şəkildə səhmdarı təmsil etmək hüququnu nümayiş etdirməlidir. Əgər səhmdar Ümumi Yığıncaqda müxtəlif kitab-qeyd hesablarında səhmləri olan bir neçə vəkil nümayəndə vasitəsilə iştirak edərsə, hər bir vəkil nümayəndənin səhmdarı təmsil etdiyi səhmlər qeydiyyat zamanı müəyyən edilməlidir. Vəkalətnamələr Euroclear Finland Oy -yə poçtla Euroclear Finland Oy, Annual General Meeting / Afarak Group SE, P.O. Box 1110, FI-00101 Helsinki ünvanına və ya yhtiokokous@euroclear.com elektron poçt ünvanına qeydiyyatın son tarixindən əvvəl çatdırılmalıdır, bu vaxta qədər vəkalətnamələr alınmalıdır. Hüquqi şəxs olan səhmdarlar ənənəvi vəkalətnamə əvəzinə elektron suomi.fi icazə xidmətindən də istifadə edə bilərlər. Bu halda, hüquqi şəxs özü tərəfindən təyin edilmiş səlahiyyətli nümayəndəni suomi.fi xidmətində suomi.fi/e-authorizations ünvanında “Ümumi Yığıncaqda Təmsilçilik” mandat mövzusundan istifadə edərək səlahiyyətləndirməlidir. Euroclear Finland Oy -nin Ümumi Yığıncaq xidmətində səlahiyyətli nümayəndə qeydiyyat zamanı güclü elektron identifikasiyadan istifadə etməli və bundan sonra elektron icazə avtomatik olaraq yoxlanılacaqdır. Güclü elektron identifikasiya onlayn bankçılıq kodları və ya mobil sertifikatla həyata keçirilə bilər. 4 Namizəd qeydiyyatlı səhmlərin sahibləri. Namizəd qeydiyyatlı səhmlərin sahibi, ümumi yığıncağın qeydiyyat tarixində, yəni 28 may 2026-cı il tarixində Euroclear Finland Ltd tərəfindən aparılan şirkətin Səhmdarlar Reyestrində qeydə alınmaq hüququna malik olduğu səhmlər əsasında İllik Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək hüququna malikdir. Bundan əlavə, İllik Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək hüququ səhmdarın ən geci 4 iyun 2026-cı il tarixində saat 10:00-da Euroclear Finland Ltd tərəfindən aparılan müvəqqəti Səhmdarlar Reyestrində bu səhmlər əsasında qeydə alınmasını tələb edir. Namizəd qeydiyyatlı səhmlərə gəldikdə, bu, İllik Ümumi Yığıncaq üçün lazımi qeydiyyatı təşkil edir. Qeydiyyat tarixindən sonra səhm sahibliyindəki dəyişikliklər iclasda iştirak etmək hüququna və ya iclasda olan səsvermə hüquqlarının sayına təsir etmir. Namizəd qeydiyyatlı səhmlərin sahibinə şirkətin müvəqqəti səhmdarlar reyestrində qeydiyyatla bağlı zəruri təlimatları dərhal tələb etməsi tövsiyə olunur.