Investing.com -- ABŞ Xəzinədarlığı nın Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) çərşənbə günü Sinaloa Karteli və onun fentanil qaçaqmalçılığı əməliyyatları ilə əlaqəli ondan çox fiziki və hüquqi şəxsə sanksiya tətbiq edib. Bu addım iki fərqli şəbəkəni hədəf alıb. Armando de Jesus Ojeda Aviles fentanil və digər narkotik qaçaqmalçılığından əldə olunan gəlirləri Sinaloa Karteli üçün yuyan şəbəkəyə rəhbərlik edir. Ədalətdən qaçan Jesus Gonzalez Penuelas , Birləşmiş Ştatlar a qanunsuz narkotik maddələr daşıyan və kartel üçün vəsaitləri yuyan bir təşkilata rəhbərlik edir. Sinaloa Karteli , Birləşmiş Ştatlar a qaçaq yolla gətirilən fentanilin əhəmiyyətli bir hissəsinə görə məsuliyyət daşıyan, ABŞ tərəfindən Xarici Terror Təşkilatı kimi təyin edilmiş bir qurumdur. Dövlət Departamenti karteli 2025-ci il fevralın 20-də Xarici Terror Təşkilatı və Xüsusi Təyin Edilmiş Qlobal Terrorçu kimi təyin edib. Xəzinədarlıq Katibi Scott Bessent bildirib ki, administrasiya narkoterroristlərin sərhədləri zəhərlə doldurmasına imkan verməyəcək. Bu addım Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi nin iştirakı ilə Daxili Təhlükəsizlik İşçi Qrupu tərəfindən aparılan araşdırmanı əks etdirir. Ojeda Aviles Birləşmiş Ştatlar da fentanil və digər qanunsuz narkotik satışlarından əldə edilən nağd pulun toplanmasını koordinasiya edir. O, bu nağd pulun Meksika dakı Sinaloa Karteli nə köçürülməsi üçün kriptovalyutaya çevrilməsini asanlaşdırır. Ojeda Aviles , OFAC tərəfindən 2023-cü il sentyabrın 26-da təyin edilmiş Mario Alberto Jimenez Castro nun qətlindən sonra Los Chapitos üçün əsas pul yuyucusu kimi fəaliyyətə başlayıb. Jesus Alonso Aispuro Felix şəbəkənin baş pul brokeri kimi xidmət edir, rəqəmsal valyuta ünvanları vasitəsilə narkotik gəlirlərinin toplu köçürmələrinə vasitəçilik edir. Rodrigo Alarcon Palomares şəbəkə adından Birləşmiş Ştatlar da pul yığımlarını asanlaşdırıb. Kolorado Dairəsi üzrə ABŞ Federal Dairə Məhkəməsi ndə federal böyük münsiflər heyəti Alarcon Palomares i 2024-cü ilin aprelində kriptovalyuta vasitəsilə narkotik gəlirlərini yumaqla bağlı üç ittihamla ittiham edib. Alfredo Orozco Romero Ojeda Aviles ə təhlükəsizlik məsləhətçisi kimi xidmət edir və kokain yükləri üçün borcların yığılması ilə məşğul olur. O, Meksika nın Çihuahua şəhərində yerləşən Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. De C.V. adlı Meksika təhlükəsizlik şirkətinə və Gorditas Chiwas adlı Meksika restoranına ailə üzvləri vasitəsilə nəzarət edir. Gonzalez Penuelas 2007-ci ildən bəri Birləşmiş Ştatlar a metamfetamin və heroin istehsalı və paylanmasına cavabdehdir, həmçinin kokain və fentanilin əsas distribyutorudur. O, 2017-ci ildə Cənubi Kaliforniya Dairəsi üzrə ABŞ Dairə Məhkəməsi və 2018-ci ildə Kolorado Dairəsi üzrə ABŞ Dairə Məhkəməsi tərəfindən beynəlxalq narkotik qaçaqmalçılığı ittihamları ilə ittiham edilib. 2024-cü ilin yanvarında Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi onun həbsinə səbəb olacaq məlumat üçün 5 milyon dollar mükafat təklif edib. Bu addımın nəticəsi olaraq, Birləşmiş Ştatlar da təyin edilmiş şəxslərin bütün əmlakı və əmlakdakı maraqları, yaxud ABŞ şəxslərinin sahibliyində və ya nəzarətində olan əmlaklar bloklanır və OFAC -a bildirilməlidir. Bu məqalə süni intellektin dəstəyi ilə yaradılıb və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilib. Daha ətraflı məlumat üçün Şərtlər və Qaydalarımıza baxın.