Yeni Dehli : Virtual rəqəmsal aktivlər (VDA) ekosistemi yüksək riskli kimi təsnif edilib, kəşfiyyat hesabatlarında narkotik və insan alverindən tutmuş sosial media vasitəsilə radikallaşmaya, həssas yerlərdə yüksək dəyərli kripto əməliyyatlarına və pul yuyulmasına qədər geniş yayılmış qanunsuz fəaliyyətlər qeyd edilib. Bu barədə hökumət rəsmiləri parlament komitəsinə bildiriblər. Gəlir katibi, korporativ işlər katibi və CBDT nümayəndələri daxil olmaqla rəsmilər, çərşənbə günü BJP millət vəkili Bhartruhari Mahtabın rəhbərlik etdiyi Parlamentin Maliyyə Daimi Komitəsinə artan risklər, icra tədbirləri və vergi uyğunluğundakı boşluqlar barədə məlumat veriblər. 2023-cü maliyyə ilində 6.45 lakh fərd kripto əməliyyatları üzrə TDS-ə məruz qalsa da, yalnız 1.39 lakh bu gəliri vergi bəyannamələrində açıqlayıb ki, bu da əhəmiyyətli dərəcədə bəyannamə təqdim etməmə və yanlış məlumat verməni göstərir. Maliyyə nəzarəti də gücləndirilib. Hindistan Maliyyə Kəşfiyyatı İdarəsi (FIU-IND) əməliyyat və taktiki analiz (OA/TA) hesabatlarının yayılmasını 2024-cü maliyyə ilində 16-dan 2025-ci maliyyə ilində 18-ə və 2026-cı maliyyə ilində 22-yə qədər artırıb ki, bu da kəşfiyyat əsaslı icra təkanının gücləndiyini göstərir. Bu hesabatlar, peer-to-peer (P2P) kanalları və birjaları vasitəsilə pul yuyulması, saxta kripto platformaları və Ponzi/MLM sxemləri daxil olmaqla əsas qanunsuz tipologiyaları müəyyən edib. Səlahiyyətlilər həmçinin narkotik qaçaqmalçılığı, insan alveri, qaçaqmalçılıq və uşaq cinsi istismarı materiallarının yayılması kimi ciddi cinayətlərlə əlaqələri, eləcə də terror maliyyələşməsi, kiber fırıldaqçılıq və VPN əsaslı əməliyyatlar kimi yaranan riskləri qeyd ediblər. FIU-IND , əsasən qeydiyyatsız fəaliyyət göstərən ofşor qurumlara qarşı PMLA çərçivəsində 52 uyğunluq proseduru başlatıb. Dörd uyğunluq əmri verib, qlobal birjaları əhatə edən üç işdə cərimələr tətbiq edib və bir xəbərdarlıq edib. Tədbirlərdən sonra dörd ofşor VDA xidmət provayderi – KuCoin , Binance , Coinbase və Bybit – ümumilikdə ₹29 crore məbləğində pul cəriməsi ödəyib. FIU-IND -də 54 VDA xidmət provayderi qeydiyyatdan keçib. Səlahiyyətlilər həmçinin 63 URL-i bloklayıb və İnformasiya Texnologiyaları Aktının müddəaları və əlaqəli qaydalar çərçivəsində uyğunsuzluğa görə 85 veb-sayt və platformaya girişi ləğv edib və ya deaktiv edib. Daha sərt nəzarət fonunda VDA-lardan vergi yığımları artıb. 2023-24-cü qiymətləndirmə ilində ₹269 crore vergi və ₹220.82 crore TDS olaraq yığılıb. Bu rəqəmlər 2024-25-ci qiymətləndirmə ilində müvafiq olaraq ₹437 crore və ₹364.62 crore-a yüksəlib. Nəzarəti gücləndirmək üçün hesabat verən qurumlar indi 1 yanvardan qüvvəyə minən 2026-cı il Gəlir Vergisi Qaydalarının 242 və 243-cü qaydalarına əsasən kripto əməliyyatlarını açıqlamalıdırlar. Rəsmilər həmçinin kripto mülkiyyətini PAN ilə əlaqələndirməyi və vahid qiymətləndirmə normaları tətbiq etməyi təklif ediblər. Görüşdən sonra Mahtab investisiyaların miqyasını “həyəcanverici” adlandırıb, minlərlə crore-un bu cür aktivlərə axdığını və tez-tez ofşorlara keçdiyini qeyd edərək, daha sərt tənzimləmə və vergiləndirməyə ehtiyac olduğunu vurğulayıb.