Investing.com -- ABŞ Xəzinədarlığı nın Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisi ( OFAC ) çərşənbə günü Sinaloa Karteli və onun fentanil qaçaqmalçılığı əməliyyatları ilə əlaqəli ondan çox şəxs və quruma sanksiyalar tətbiq edib. Bu addım iki fərqli şəbəkəni hədəf alıb. Armando de Jesus Ojeda Aviles , Sinaloa Karteli üçün fentanil və digər narkotik qaçaqmalçılığından əldə edilən gəlirləri yuyan bir şəbəkəyə rəhbərlik edir. Ədalətdən qaçan Jesus Gonzalez Penuelas , Birləşmiş Ştatlara qanunsuz narkotik maddələr qaçaqmalçılığı edən və kartel üçün vəsaitləri yuyan bir təşkilata rəhbərlik edir. Sinaloa Karteli , ABŞ tərəfindən Xarici Terror Təşkilatı kimi təyin edilmiş və Birləşmiş Ştatlara qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən qanunsuz fentanilin əhəmiyyətli bir hissəsinə görə məsuliyyət daşıyır. Dövlət Departamenti , karteli 20 fevral 2025-ci ildə Xarici Terror Təşkilatı və Xüsusi Təyin Edilmiş Qlobal Terrorçu kimi təyin edib. Xəzinədarlıq Katibi Scott Bessent , administrasiyanın narkoterrorçuların sərhədləri zəhərlə doldurmasına icazə verməyəcəyini bildirib. Bu addım, Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi nin iştirakı ilə Daxili Təhlükəsizlik İşçi Qrupu tərəfindən aparılan araşdırmanı əks etdirir. Ojeda Aviles , Birləşmiş Ştatlarda fentanil və digər qanunsuz narkotik satışlarından əldə edilən külli miqdarda nağd pulun toplanmasını koordinasiya edir. O, bu nağd pulun Meksikadakı Sinaloa Kartelinə köçürülməsi üçün kriptovalyutaya çevrilməsini asanlaşdırır. Ojeda Aviles , OFAC tərəfindən 26 sentyabr 2023-cü ildə təyin edilmiş Mario Alberto Jimenez Castro nun qətlindən sonra Los Chapitos üçün əsas pul yuyucusu kimi fəaliyyətə başlayıb. Jesus Alonso Aispuro Felix , şəbəkənin baş pul brokeri kimi xidmət edir, narkotik gəlirlərinin rəqəmsal valyuta ünvanları vasitəsilə külli miqdarda köçürülməsinə vasitəçilik edir. Rodrigo Alarcon Palomares , şəbəkə adından Birləşmiş Ştatlarda pul yığılmasını asanlaşdırıb. Kolorado Dairəsi üzrə ABŞ Dairə Məhkəməsindəki federal böyük münsiflər heyəti, 2024-cü ilin aprelində Alarcon Palomaresi kriptovalyuta vasitəsilə narkotik gəlirlərini yumaqla bağlı üç ittihamla ittiham edib. Alfredo Orozco Romero , Ojeda Avilesə təhlükəsizlik məsləhətçisi kimi xidmət edir və kokain göndərişlərinə görə borcların yığılması üçün fəaliyyət göstərir. O, Meksika təhlükəsizlik şirkəti Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. De C.V. -yə və Meksikanın Çihuahua şəhərindəki Gorditas Chiwas adlı Meksika restoranına ailə üzvləri vasitəsilə nəzarət edir. Gonzalez Penuelas , 2007-ci ildən bəri Birləşmiş Ştatlara metamfetamin və heroin istehsalı və paylanmasına görə məsuliyyət daşıyır, həmçinin kokain və fentanilin əsas distribyutorudur. O, 2017-ci ildə Kaliforniya Cənub Dairəsi üzrə ABŞ Dairə Məhkəməsi və 2018-ci ildə Kolorado Dairəsi üzrə ABŞ Dairə Məhkəməsi tərəfindən beynəlxalq narkotik qaçaqmalçılığı ittihamları ilə ittiham edilib. 2024-cü ilin yanvarında Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi , onun həbsinə səbəb olacaq məlumat üçün 5 milyon dollar mükafat təklif edib. Bu addımın nəticəsi olaraq, Birləşmiş Ştatlarda və ya ABŞ şəxslərinin sahibliyində və ya nəzarətində olan təyin edilmiş şəxslərin bütün əmlakı və əmlakdakı maraqları bloklanır və OFAC -a bildirilməlidir. Bu məqalə süni intellektin dəstəyi ilə yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir. Daha çox məlumat üçün Şərtlər və Qaydalarımıza baxın.