STOKHOLM, SE / ACCESS Newswire / 25 may 2026 / Bambuser AB (STO:BUSER)(FRA:5JL) - Bambuser AB -nin, qeydiyyat nömrəsi 556731-3126, ("Bambuser" və ya "Şirkət" və törəmə şirkətləri ilə birlikdə "Qrup") səhmdarlarına 24 iyun 2026-cı il çərşənbə günü saat 15:00-da İsveçin Stokholm şəhərində, Mäster Samuelsgatan 17 ünvanında yerləşən Advokatfirman Delphi -də keçiriləcək illik ümumi yığıncaq barədə bildiriş verilir. İllik ümumi yığıncaq üçün qeydiyyat saat 14:30-da başlayacaq. Yığıncaqda iştirak Səhmdarlar yığıncaqda iştirak etmək üçün: həm 15 iyun 2026-cı il bazar ertəsi tarixinə qədər Euroclear Sweden AB tərəfindən hazırlanmış səhmdarlar reyestrində səhmdar kimi qeydə alınmalı, həm də ən geci 17 iyun 2026-cı il çərşənbə günü şirkətə iştirakları barədə məlumat verməlidirlər. Bildiriş şirkətə yazılı şəkildə Bambuser AB , "AGM", Kivra: 556731-3126, 106 31 Stokholm, İsveç ünvanına və ya [email protected] elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. İştirak bildirişinə ad, şəxsi və ya korporativ identifikasiya nömrəsi, səhmlərin sayı, ünvan, telefon nömrəsi və müavinlər, vəkillər və məsləhətçilər haqqında məlumat daxil edilməlidir. Məsləhətçilərin maksimum sayı ikidir. Namizəd qeydiyyatlı səhmlər Səhmləri namizəd adında qeydə alınmış səhmdarlar, yığıncaqda səsvermə hüquqlarını həyata keçirmək üçün, səhmlərini namizəd vasitəsilə öz adlarına qeyd etdirməlidirlər ki, səhmdar 15 iyun 2026-cı il bazar ertəsi tarixinə qədər Euroclear Sweden AB tərəfindən aparılan səhmdarlar reyestrində qeydə alınsın. Belə qeydiyyat müvəqqəti ola bilər (səsvermə hüququ qeydiyyatı adlanır). Səhmlərini öz adlarına qeyd etdirmək istəyən səhmdarlar, müvafiq namizədin prosedurlarına uyğun olaraq, namizəddən belə səsvermə hüququ qeydiyyatını həyata keçirməsini tələb etməlidirlər. Səhmdar tərəfindən tələb olunan səsvermə hüququ qeydiyyatı, qeydiyyatın ən geci 17 iyun 2026-cı il çərşənbə günü namizəd tərəfindən aparıldığı təqdirdə, səhmdarlar reyestrinin təqdimatında nəzərə alınacaqdır. Vəkillər Vəkil tərəfindən təmsil olunan səhmdarlar, vəkil üçün səhmdar tərəfindən imzalanmış və tarixlənmiş yazılı etibarnamə verməlidirlər. Hüquqi şəxs tərəfindən verilmişdirsə, etibarnaməyə qeydiyyat şəhadətnaməsi və ya belə bir sənəd yoxdursa, imza sahibinin səlahiyyətini təsdiq edən digər müvafiq sənədlər əlavə edilməlidir. Ümumi yığıncağa girişi asanlaşdırmaq üçün etibarnamə formasının bir nüsxəsi (imza sahibinin səlahiyyətini təsdiq edən sənədlərlə birlikdə) iştirak bildirişi ilə birlikdə [email protected] elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Etibarnamə yığıncaqdan beş ildən əvvəl verilə bilməz. Etibarnamə forması Şirkətdə və Şirkətin veb-saytında, https://ir.bambuser.com/corporate-governance/general-meeting ünvanında mövcuddur və tələb edən və poçt və ya elektron poçt ünvanını təqdim edən səhmdarlara göndəriləcəkdir. Təklif olunan gündəlik Yığıncağın açılışı və yığıncaq sədrinin seçilməsi Səsvermə siyahısının hazırlanması və təsdiqi Gündəliyin təsdiqi Protokolu yoxlamaq üçün bir və ya iki nəfərin seçilməsi Yığıncağın lazımi qaydada çağırılıb-çağırılmadığının müəyyən edilməsi İllik hesabatın və auditor hesabatının, konsolidə edilmiş hesabatların və konsolidə edilmiş hesabatlar üzrə auditor hesabatının təqdim edilməsi Gəlir hesabatının və balans hesabatının, konsolidə edilmiş gəlir hesabatının və konsolidə edilmiş balans hesabatının qəbulu, Şirkətin nəticəsinin qəbul edilmiş balans hesabatına uyğun olaraq bölüşdürülməsi və idarə heyəti üzvlərinin və CEO -nun məsuliyyətdən azad edilməsi İdarə heyəti üzvlərinin və auditorların sayının müəyyən edilməsi İdarə heyətinə və auditora veriləcək əmək haqqının müəyyən edilməsi İdarə heyəti üzvlərinin və idarə heyəti sədrinin seçilməsi Auditorun seçilməsi LTI 2026 -nın qəbulu və 2026/2029 seriyalı orderlərin buraxılması haqqında qərar İdarə heyətinə səhmlərin, orderlərin və/və ya konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızların buraxılması barədə qərar vermək səlahiyyətinin verilməsi haqqında qərar Yığıncağın bağlanması Namizədlik komitəsi tərəfindən təklif olunan qərarlar (maddə 1 və 8-11) Namizədlik komitəsi, namizədlik komitəsinin sədri Jeppe Bredahl ( Brightfolk A/S -i təmsil edən), Claes Kinell ( Muirfield Invest Aktiebolag -ı təmsil edən), Joel Citron ( Tenth Avenue Commerce LLC -ni və öz paylarını təmsil edən) və Fredrik Ramberg -dən ( Tom Stendahl -ı təmsil edən) ibarət olaraq, yuxarıda təklif olunan gündəliyin 1 və 8-11-ci maddələri ilə bağlı aşağıdakı qərar təkliflərini təqdim etmişdir. Maddə 1 - Yığıncaq sədrinin seçilməsi Namizədlik komitəsi Advokatfirman Delphi -dən vəkil Mats Dahlberg -in yığıncaq sədri seçilməsini və ya onun yoxluğunda namizədlik komitəsi tərəfindən təyin olunacaq şəxsin seçilməsini təklif edir. Maddə 8 - İdarə heyəti üzvlərinin və auditorların sayının müəyyən edilməsi İdarə heyəti hazırda müavinləri olmayan altı (6) adi üzvdən ibarətdir. Namizədlik komitəsi idarə heyətinin növbəti illik ümumi yığıncağın sonuna qədər müavinləri olmayan beş (5) adi üzvdən ibarət olmasını təklif edir. Şirkətin hazırda bir (1) qeydiyyatlı audit firması auditoru var. Namizədlik komitəsi Şirkətin növbəti illik ümumi yığıncağın sonuna qədər bir (1) qeydiyyatlı audit firmasının auditoru olmasını təklif edir. Maddə 9 - İdarə heyətinə və auditora veriləcək əmək haqqının müəyyən edilməsi Namizədlik komitəsi idarə heyətinə veriləcək əmək haqqının cəmi 750,000 SEK olmasını və aşağıdakı kimi bölüşdürülməsini təklif edir: idarə heyəti üzvləri Iris Epple-Righi , Alyson Welch və Johan Rydmark -ın hər birinə 250,000 SEK . Audit komitəsindəki iş üçün əmək haqqı sədrə 75,000 SEK və komitənin digər üzvlərinin hər birinə 50,000 SEK olacaq, bir şərtlə ki, üzvlər Şirkət və onun rəhbərliyi ilə əlaqədar müstəqil olsunlar. Əmək haqqı komitəsindəki iş üçün əmək haqqı sədrə 50,000 SEK və komitənin digər üzvlərinin hər birinə 25,000 SEK olacaq, bir şərtlə ki, üzvlər Şirkət və onun rəhbərliyi ilə əlaqədar müstəqil olsunlar. Namizədlik komitəsi Şirkətin auditoruna veriləcək əmək haqqının təsdiq edilmiş fakturaya uyğun olaraq ödənilməsini təklif edir. Maddə 10 - İdarə heyəti üzvlərinin və idarə heyəti sədrinin seçilməsi Namizədlik komitəsi illik ümumi yığıncağın, növbəti illik ümumi yığıncağın sonuna qədər, idarə heyəti üzvləri Joel Citron , Carl Kinell , Iris Epple-Righi , Alyson Welch və Johan Rydmark -ı yenidən seçməsini təklif edir. Qeyd edildi ki, Mark Lotke yenidən seçilməkdən imtina etdi. Namizədlik komitəsi Joel Citron -un idarə heyəti sədri kimi yenidən seçilməsini təklif edir. Yenidən seçilməsi təklif olunan üzvlərin təqdimatı üçün Şirkətin ir.bambuser.com veb-saytına müraciət edin. Maddə 11 - Auditorun seçilməsi Namizədlik komitəsi qeydiyyatlı audit firması Forvis Mazars AB -nin Şirkətin auditoru kimi növbəti illik ümumi yığıncağın sonuna qədər yenidən seçilməsini təklif edir. Forvis Mazars AB məlumat vermişdir ki, Forvis Mazars AB auditor kimi yenidən seçilərsə, səlahiyyətli ictimai mühasib Maria Tellström məsul auditor təyin ediləcəkdir. İdarə heyəti tərəfindən təklif olunan qərarlar (maddə 7b və 12-13) Maddə 7 b) - Şirkətin nəticəsinin qəbul edilmiş balans hesabatına uyğun olaraq bölüşdürülməsi haqqında qərar İdarə heyəti 2025-ci maliyyə ili üçün dividend ödənilməməsini və Şirkətin mövcud vəsaitlərinin yeni hesaba köçürülməsini təklif edir. Maddə 12 - LTI 2026 -nın qəbulu və 2026/2029 seriyalı orderlərin buraxılması haqqında qərar İdarə heyəti illik ümumi yığıncağın aşağıdakı 12 (a)-(c) maddələrinə uyğun olaraq Bambuser -in yüksək rəhbərliyi üçün performans əsaslı insentiv proqramı (" LTI 2026 ") qəbul etməsini təklif edir. Təklifin məqsədi Şirkətin yüksək rəhbərliyi arasında motivasiyanı saxlamaq və artırmaq, habelə yüksək rəhbərliyin maraqlarını Şirkətin səhmdarlarının maraqları ilə uyğunlaşdırmaq üçün şərait yaratmaqdır. İdarə heyəti hesab edir ki, Şirkətin inkişafı üçün vacib hesab edilən yüksək rəhbərliyin Şirkətin performansı və Şirkətin səhmlərinin dəyər inkişafı ilə uzunmüddətli maraqlarının olması bütün səhmdarların maraqlarına uyğundur. Təklif olunan proqram vasitəsilə uzunmüddətli sahiblik öhdəliyi yaradılır ki, bu da biznesə və Şirkətin ümumi performansına marağın artırılmasını stimullaşdıracaq. LTI 2026 hər biri öz performans hədəfi (İllik Təkrarlanan Gəlir, Sərbəst Pul Axını və səhm qiyməti) olan üç müstəqil alt proqram kimi qurulmuşdur. Hər bir alt proqram müstəqil olaraq qiymətləndirilir. Səhm Opsionları (aşağıda təyin edildiyi kimi) üç il ərzində aylıq olaraq verilir və hər bir alt proqram üzrə istifadə müvafiq performans hədəfinin yerinə yetirilməsindən asılıdır. İdarə heyətinin LTI 2026 -nın aşağıdakı (a)-(c) maddələrinə uyğun olaraq həyata keçirilməsi təklifi birləşdirilmiş təklif təşkil edir və bir qərar kimi qəbul edilməlidir. LTI 2026 -nın ətraflı şərtləri aşağıda təsvir edilmişdir. Maddə 12 (a) - LTI 2026 -nın qəbulu Proqram təxminən üç (3) il müddətində davam edir və İştirakçılara (aşağıda təyin edildiyi kimi) pulsuz olaraq işçi səhm opsionları ("Səhm Opsionları") ayrılmasını nəzərdə tutur. Vaxtı çatmış və müvafiq performans hədəfi yerinə yetirilmiş hər bir Səhm Opsionu sahibinə Şirkətdə bir (1) order almaq hüququ verir ki, bu da öz növbəsində sahibinə səhmin kvota dəyərinə uyğun abunə qiymətinə (cari kvota dəyəri 1.50 SEK -dir) Şirkətdə bir (1) səhmə abunə olmaq hüququ verir. LTI 2026 üçün aşağıdakı şərtlər tətbiq ediləcəkdir: LTI 2026 -da İştirakçılara maksimum 492,672 Səhm Opsionu ayrılır. Səhm Opsionlarının ayrılması illik ümumi yığıncağın təsdiqindən sonra mümkün qədər tez və ən geci 31 avqust 2026-cı il tarixinə qədər həyata keçirilməlidir. LTI 2026 -da İştirakçılara maksimum 492,672 Səhm Opsionu ayrılır. Səhm Opsionlarının ayrılması illik ümumi yığıncağın təsdiqindən sonra mümkün qədər tez və ən geci 31 avqust 2026-cı il tarixinə qədər həyata keçirilməlidir. LTI 2026 üç müstəqil alt proqrama (hər biri "Alt Proqram") bölünür: Alt Proqram A (ARR), Alt Proqram B (FCF) və Alt Proqram C (Səhm Qiyməti). LTI 2026 Şirkətin yüksək rəhbərliyində maksimum on (10) əməkdaşı əhatə edəcəkdir ("İştirakçı