LONDON, GB / ACCESS Newswire / 26 may 2026 / Physitrack PLC ( STO:PTRK ) - Physitrack PLC-nin (" Physitrack " və ya "Şirkət") 26 may 2026-cı ildə 73 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Fransa ünvanında keçirilən İllik Ümumi Yığıncağında ("İÜY") və Ümumi Yığıncağında ("ÜY") iclaslara təqdim olunan bütün qətnamələr lazımi qaydada qəbul edildi. İllik Ümumi Yığıncaq İllik Hesabat və Hesabları qəbul etmək üçün İÜY Şirkətin 31 dekabr 2025-ci il tarixində bitən dövrə aid İllik Hesabatını və Hesablarını, habelə Direktorların və Auditorun hesabatlarını qəbul etməyə qərar verdi. Direktorların yenidən seçilməsi İÜY Anne-Sophie D'Andlau , Per Henrik Molin , Dr Arup Paul və Jasper Adriaan Zwartendijk-i Şirkətin Direktorları kimi yenidən seçməyə qərar verdi. Auditorun təyin edilməsi və əmək haqqı İÜY HaysMac LLP-ni növbəti İllik Ümumi Yığıncağın sonuna qədər vəzifədə qalmaq şərti ilə Şirkətin Auditoru təyin etməyə və Direktorlara növbəti İllik Ümumi Yığıncağın sonuna qədər Auditorun əmək haqqını müəyyən etmək səlahiyyəti verməyə qərar verdi. Adi Səhmlərin ayrılmasına səlahiyyət İÜY, Direktorlar Şurasının təklifinə uyğun olaraq, 2006-cı il Şirkətlər Aktının 551-ci bölməsinin məqsədləri üçün, mövcud bütün səlahiyyətləri əvəz edərək, Şirkətin kapitalında hər biri £0.001 dəyərində 1,626,077 Adi Səhmi ("Adi Səhmlər") ayırmaq və hər hansı bir məqsəd üçün Adi Səhmlərə çevrilmək və ya abunə olmaq hüququ vermək üçün Şirkətin bütün səlahiyyətlərini ümumi və qeyd-şərtsiz həyata keçirməyə səlahiyyətli olsun, maksimum ümumi nominal məbləği £1,626.08 (Şirkətin buraxılmış səhm kapitalının 10%-i ) təşkil etməklə, bu səlahiyyət gələn ilin illik ümumi yığıncağının sonuna qədər (və ya daha tez, 31 may 2027-ci il tarixində iş gününün sonuna qədər) tətbiq edilsin, lakin hər bir halda, bu dövr ərzində Şirkət Adi Səhmlərin ayrılmasını və ya Adi Səhmlərə çevrilmək və ya abunə olmaq hüququnun verilməsini tələb edə biləcək təkliflər verə və müqavilələr bağlaya bilər və Şura bu cür təklif və ya müqavilə əsasında Adi Səhmləri ayıra və ya Adi Səhmlərə çevrilmək və ya abunə olmaq hüququ verə bilər, sanki səlahiyyət bitməmişdir. İlkin alma hüquqlarının ləğvinə səlahiyyət İÜY, Direktorlar Şurasının təklifinə uyğun olaraq, İÜY Bildirişində ("Bildiriş") göstərilən 8 saylı Qətnamənin qəbul edilməsi şərti ilə, Direktorlara 2006-cı il Şirkətlər Aktının 570-ci bölməsinə əsasən, Bildirişdə qeyd olunan 8 saylı Qətnamə ilə verilən səlahiyyətə uyğun olaraq, Şirkətin kapital qiymətli kağızlarını ( 2006-cı il Şirkətlər Aktının 560(1)-ci bölməsinin mənasına uyğun olaraq) nağd şəkildə ayırmaq səlahiyyəti verilsin, sanki 2006-cı il Şirkətlər Aktının 561-ci bölməsi bu ayrılmaya tətbiq edilmir, bu səlahiyyət gələn ilin illik ümumi yığıncağının sonunda (və ya daha tez, 31 may 2027-ci il tarixində iş gününün sonuna qədər) Şirkət tərəfindən bu tarixdən əvvəl yenilənmədikdə, dəyişdirilmədikdə və ya ləğv edilmədikdə başa çatsın. Səhm Geri Almaları İÜY, Direktorlar Şurasının təklifinə uyğun olaraq, Şirkətin Aktın 701-ci bölməsinə uyğun olaraq öz Adi Səhmlərini bazar alışları ( Aktın 693-cü bölməsinin mənasına uyğun olaraq) etməyə ümumi və qeyd-şərtsiz səlahiyyətli olsun, şərtlə ki: a. Alınmasına icazə verilən Adi Səhmlərin maksimum sayı 1,626,077 (İllik Ümumi Yığıncağın bildirişinin tarixində Şirkətin buraxılmış Adi Səhm kapitalının 10%-ni təşkil edir) olsun; b. Adi Səhm üçün ödənilə biləcək minimum qiymət (hər hansı xərclər istisna olmaqla) £0.001 təşkil edir; c. Hər bir Adi Səhm üçün ödənilə biləcək maksimum qiymət (xərclər istisna olmaqla) aşağıdakılardan yüksək olmamalıdır: (i) həmin səhmin alınması üçün müqavilə bağlandığı gündən dərhal əvvəlki beş iş günü ərzində Adi Səhmin bazar dəyərindən beş faiz yuxarı olan məbləğ; və (ii) alışın həyata keçirildiyi ticarət məkanında son müstəqil ticarətin qiyməti və ən yüksək cari müstəqil təklifin qiymətindən yüksək olan məbləğ, hər iki halda xərclər istisna olmaqla; d. Bu qətnamənin qəbul edildiyi tarixdən sonra keçiriləcək Şirkətin növbəti İllik Ümumi Yığıncağının sonunda və ya daha tez, bu qətnamənin qəbul edildiyi tarixdən 15 ay keçdikdən sonra bu səlahiyyət yenilənmədikdə başa çatsın; və e. Şirkət bu səlahiyyət çərçivəsində Adi Səhmləri almaq üçün müqavilə bağlaya bilər ki, bu da tamamilə və ya qismən bu səlahiyyətin bitməsindən sonra icra oluna bilər və bu cür müqaviləyə əsasən Adi Səhmləri ala bilər. İclasda təklif olunan bütün qətnamələrin tam təfərrüatları üçün 2026-cı il İllik Ümumi Yığıncağının Bildirişinə müraciət edin: https://www.physitrackgroup.com/press/press-release?slug=physitrack-plc-notice-of-annual-general-meeting-1 Ümumi Yığıncaq Səhm Premium Hesabının Ləğvi ÜY Xüsusi Qətnamə olaraq, Şirkətin səhm premium hesabında olan €24,935,421 məbləğinin ləğv edilməsinə qərar verdi. İclasda təklif olunan qətnamənin tam təfərrüatları üçün 2026-cı il Ümumi Yığıncağının Bildirişinə müraciət edin: https://www.physitrackgroup.com/press/press-release?slug=physitrack-plc-notice-of-general-meeting İllik Ümumi Yığıncağın və Ümumi Yığıncağın qeydi burada tapıla bilər: https://vimeo.com/mcvr/physitrackagm2026 Physitrack haqqında Physitrack plc ( Nasdaq First North:PTRK ), Physitrack Group olaraq fəaliyyət göstərən, Physitrack və Champion Health platformaları vasitəsilə fərdiləşdirilmiş, miqyaslana bilən uzaqdan qayğı təmin edən qlobal rəqəmsal sağlamlıq və rifah SaaS -dır. Physitrack səhiyyə təminatçılarına ölçülə bilən xəstə nəticələri və daxili hesablaşma və ödəniş dəstəyi ilə tətbiq vasitəsilə idarə olunan fiziki və peşə reabilitasiyasını təmin etməyə və idarə etməyə imkan verir, Champion Health isə müəssisələrə işçi qüvvəsinin sağlamlığını və məhsuldarlığını dəstəkləmək üçün zehni, fiziki və maliyyə rifahı həlləri təqdim edir. Physitrack Group-un həlləri mövcud sistemlərlə, o cümlədən EMR/EHR/PMS bağlantısı ilə problemsiz inteqrasiya olunur və 180-dən çox ölkədə 80,000-dən çox təminatçı və təşkilat tərəfindən etibar edilir. Daha çox məlumat üçün www.physitrackgroup.com saytına daxil olun və bizi LinkedIn və X -də izləyin. Bu elanla bağlı sorğular aşağıdakı ünvanlara göndərilməlidir: Korporativ Əlaqə: Henrik Molin , CEO və həmtəsisçi, Physitrack [email protected] [email protected] İnvestor və Media Əlaqə: İnvestor Əlaqələri [email protected] Tel +1 475 477 9401 Əlavələr Physitrack PLC-nin (publ) İllik Ümumi Yığıncağı və Ümumi Yığıncağından Bülleten MƏNBƏ: Physitrack PLC