İcra Direktorluğu (ED) çərşənbə günü Kerala da, o cümlədən Pinarayi Vijayan la əlaqəli binalar da daxil olmaqla 10 ünvanda axtarışlar aparıb. Bu axtarışlar Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) işi ilə bağlı pul yuyulması araşdırmasının bir hissəsidir və bu işdə onun qızı T Veena da ittiham olunur. Rəsmilər ANI -yə bildiriblər ki, bu əməliyyat agentliyin CMRL və Veena ya məxsus Exalogic Solutions Pvt Ltd şirkəti ilə bağlı iddia edilən maliyyə pozuntuları üzrə davam edən araşdırmasının bir hissəsidir. Axtarışlar Kerala Ali Məhkəməsi nin ED-nin iş üzrə araşdırmasını ləğv etməkdən imtina etməsindən bir gün sonra baş verib. Rəsmilər bildiriblər ki, reydlər Pul Yuyulmasının Qarşısının Alınması Qanunu na əsasən keçirilib və Thiruvananthapuram dakı Vijayan ın kirayə evini də əhatə edib. ED qrupları həmçinin Kozhikode də keçmiş nazir və MLA PA Muhammad Riyas , Veena nın əri ilə əlaqəli binalarda da axtarışlar aparıb. Sintetik rutil və sənaye kimyəvi maddələrinin istehsalı ilə məşğul olan Kerala da yerləşən CMRL şirkəti rüşvət və pul yuyulması iddiaları ilə bağlı araşdırma altındadır. Mübahisə Exalogic Solutions un CMRL -dən heç bir xidmət göstərmədən böyük məbləğlər alması iddiaları üzərində cəmləşir. Baxmayaraq ki, işdə Vijayan birbaşa ittiham olunan şəxs kimi göstərilmir, bu, ştatda siyasi qalmaqala səbəb olub. Kerala Dövlət Sənaye İnkişaf Korporasiyası CMRL -də 13,4 faiz paya sahib idi. İddialar ilk dəfə 2023-cü ilin avqust unda ortaya çıxdı, o zaman xəbərlər Exalogic in 2017-2020-ci illər arasında CMRL -dən heç bir xidmət göstərmədən 1,72 crore rupi aldığını iddia edirdi. İşin başqa bir hesabatında iddia edilir ki, CMRL 2018-2019-cu illər də Exalogic ə 1,72 crore rupi məbləğində qanunsuz ödəniş edib, baxmayaraq ki, İT firması şirkətə heç bir xidmət göstərməyib. Bu açıqlamalardan sonra Mərkəz Ciddi Fırıldaqçılıq Araşdırma Ofisi nə ( SFIO ) ətraflı araşdırma aparmağı tapşırıb. SFIO özünün 160 səhifəlik ittiham şikayətində Veena nı, CMRL -in İdarəedici Direktoru Sasidharan Kartha nı və 25 digər şəxsi ittiham olunan kimi göstərib. Agentlik həmçinin CMRL , Exalogic Solutions və onun törəmə şirkəti Empower India Capital Investments daxil olmaqla bir neçə şirkətin adını çəkib. SFIO -ya görə, Veena nın firması CMRL -dən 2,70 crore rupi alıb. Ayrı-ayrılıqda, Gəlir Vergisi Müvəqqəti Həll Şurası 2023-cü il də CMRL işçilərinin ifadələrinə istinad edərək şirkətə 1,72 crore rupi ödənildiyini bildirib. ED iddiaları araşdırmaq üçün 2024-cü il də PMLA -ya əsasən iş qeydə alıb. 2025-ci ilin aprel ində Birlik Korporativ İşlər Nazirliyi iddia edilən qanunsuz ödənişlərlə əlaqədar Veena ya qarşı cinayət təqibi prosedurlarını təsdiqləyib. O, 2013-cü il Şirkətlər Qanunu nun 447-ci maddəsi ilə ittiham olunur ki, bu maddə korporativ fırıldaqçılıqla bağlıdır və altı aydan 10 ilə qədər həbs cəzası, həmçinin iddia edilən fırıldaqçılıqda iştirak edən məbləğin üç qatına qədər cərimə nəzərdə tutur.