AS Trigon Property Development (qeydiyyat kodu 10106774, ünvanı Pärnu mnt 18, Tallinn 10141 , bundan sonra “Şirkət”) 2026-cı il iyunun 19-da saat 10:00-da (burada və bundan sonra Estoniya vaxtı, GMT+3 ) Şirkətin Pärnu mnt 18, Tallinn , 10141, IV mərtəbədə yerləşən ofisində keçiriləcək illik ümumi səhmdarlar yığıncağını çağırır. Yığıncaq üçün qeydiyyat yığıncaq günü saat 09:00-da başlayır. Yığıncağın gündəliyi və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş qərar layihələri üzrə İdarə Heyətinin təklifləri: 1. Şirkətin 2025-ci maliyyə ili üzrə illik hesabatının təsdiqi. Şirkətin 2025-ci maliyyə ili üzrə illik hesabatının təsdiq edilməsi, buna əsasən 2025-ci il dekabrın 31-nə Şirkətin balans dəyəri 1,804,656 avro , maliyyə ili üzrə xalis zərər isə 99,507 avro təşkil etmişdir. 2. 2025-ci maliyyə ili üzrə xalis zərərin ödənilməsi. İdarə Heyətinin təklifinin təsdiq edilməsi və 2025-ci il üzrə 99,507 avro məbləğində xalis zərərin bölüşdürülməmiş mənfəətdən ödənilməsi. 3. 2026-cı maliyyə ili üçün auditorun təyin edilməsi və auditor üçün əmək haqqı siyasətinin müəyyən edilməsi. Ernst & Young Baltic AS (qeydiyyat kodu 10877299, ünvanı Rävala pst 4, 10143 Tallinn ) şirkətinin 2026-cı maliyyə ili üçün Şirkətin auditoru təyin edilməsi. Audit xidmətləri auditorla bağlanacaq müqaviləyə uyğun olaraq ödəniləcək. Təşkilati məsələlər. Yığıncaqda iştirak. Ümumi yığıncaqda iştirak etmək hüququ olan səhmdarların siyahısı ümumi yığıncaqdan 7 gün əvvəl, yəni 2026-cı il iyunun 12-də Nasdaq CSD Estonian hesablaşma sisteminin iş gününün sonunda müəyyən ediləcək. İştirakçıların qeydiyyatı yığıncağın başlamasından bir saat əvvəl, yəni. saat 09:00-da başlayacaq. Səhmdarlardan və onların nümayəndələrindən iştirakçıların qeydiyyatı üçün tələb olunan vaxtı nəzərə alaraq vaxtında gəlmələrini xahiş edirik. Ümumi yığıncaqda iştirak etmək üçün aşağıdakıları təqdim etməyinizi xahiş edirik: Fərdi səhmdarlar şəxsiyyət vəsiqəsini, onların nümayəndələri isə etibarlı yazılı səlahiyyət sənədini təqdim etməlidirlər; korporativ səhmdarların qanuni nümayəndələri şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidirlər; səlahiyyətli nümayəndə həmçinin etibarlı yazılı səlahiyyət sənədinə malik olmalıdır. Korporativ səhmdar Estoniya Kommersiya Reyestri ndə qeydiyyatdan keçməyibsə, hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu müvafiq reyestrdən və nümayəndənin səhmdarı təmsil etmək hüququnun yarandığı etibarlı çıxarışı təqdim etməyi xahiş edirik. Çıxarış ingilis dilində olmalı və ya andlı tərcüməçi və ya andlı tərcüməçiyə bərabər rəsmi şəxs tərəfindən Estoniya və ya ingilis dilinə tərcümə edilməlidir. Xarici səhmdarın sənədləri beynəlxalq müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, leqallaşdırılmalı və ya apostil ilə təsdiq edilməlidir. Şirkət, əgər hüquqi şəxs və müvafiq nümayəndə haqqında bütün tələb olunan məlumatlar xarici ölkədə nümayəndəyə verilmiş notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamədə göstərilibsə və etibarnamə Estoniya da tanınırsa, səhmdarın səsvermə hüququnun sübut edilmiş hesab edə bilər. Səhmdar nümayəndənin təyin edilməsi və etibarnamənin ləğvi barədə Şirkətə sənədləri Şirkətin info@trigonproperty.com elektron poçt ünvanına göndərməklə və ya yuxarıda göstərilən sənədləri 2026-cı il iyunun 18-i saat 17:00-dan ( Estoniya vaxtı) gec olmayaraq iş günləri saat 9:00-dan 17:00-dək Şirkətin Pärnu mnt 18, Tallinn , 10141, IV mərtəbədə yerləşən ofisinə gətirməklə məlumat verə bilər. Nümayəndəyə səlahiyyət vermək üçün səhmdar Şirkətin http://www.trigonproperty.com/ ana səhifəsində dərc edilmiş və Nasdaq Baltic birjasının ana səhifəsində (www.nasdaqbaltic.com) qərarların qəbulu barədə bildirişə əlavə edilmiş etibarnamə şablonundan istifadə edə bilər. Etibarnamənin ləğvi üçün şablonlar da eyni yerdə mövcuddur. Səhmdar kapitalının ən azı 1/20 hissəsini təşkil edən səhmlərə malik səhmdarlar, əgər müvafiq sorğu ümumi yığıncaqdan ən azı 15 gün əvvəl, yəni 2026-cı il iyunun 4-ü saat 23:59-dan gec olmayaraq info@trigonproperty.com elektron poçt ünvanına və ya Şirkətin Pärnu mnt 18, Tallinn , 10141, IV mərtəbədə yerləşən ofisinə yazılı şəkildə təqdim edilərsə, illik ümumi yığıncağın gündəliyinə əlavə maddələrin daxil edilməsini tələb edə bilərlər. Gündəliyə əlavə edilməsi təklifi ilə eyni vaxtda qərar layihəsi və ya əsaslandırma təqdim edilməlidir. Şirkətin səhmdar kapitalının ən azı 1/20 hissəsini təşkil edən səhmlərə malik səhmdarlar, hər bir gündəlik maddəsi üzrə qərar layihəsini Şirkətə yazılı şəkildə, layihəni info@trigonproperty.com elektron poçt ünvanına və ya Şirkətin Pärnu mnt 18, Tallinn , 10141, IV mərtəbədə yerləşən ofisinə göndərməklə təqdim edə bilərlər. Layihə elektron formada və ya poçt vasitəsilə ümumi yığıncaqdan ən azı 3 gün əvvəl, yəni 2026-cı il iyunun 16-sı saat 23:59-dan gec olmayaraq Şirkətə çatdırılmalı və qəbul edilməlidir. Ümumi yığıncaqda səhmdarlar İdarə Heyətindən şirkətin fəaliyyəti haqqında məlumat almaq hüququna malikdirlər. İdarə Heyəti, əgər bunun şirkətin maraqlarına əhəmiyyətli zərər verə biləcəyini güman etmək üçün əsaslı səbəblər varsa, məlumat verməkdən imtina edə bilər. İdarə Heyəti məlumat verməkdən imtina etdiyi halda, səhmdar ümumi yığıncaqdan sorğunun qanuniliyi barədə qərar qəbul etməyi tələb edə bilər və ya iki həftə ərzində məhkəməyə ərizə ilə müraciət edərək İdarə Heyətini məlumatı açıqlamağa məcbur edə bilər. Qərarlarla bağlı sənədlər. Ümumi yığıncaqla bağlı sənədlər, ümumi yığıncağın qərar layihələri və qanuna uyğun olaraq ümumi yığıncağa təqdim edilmiş digər sənədlər (o cümlədən Şirkətin 2025-ci maliyyə ili üzrə illik hesabatı, auditor hesabatı və mənfəətin bölüşdürülməsi təklifi ilə birlikdə), habelə açıqlanmalı olan digər məlumatlar Nasdaq Baltic birjasının nasdaqbaltic.com ana səhifəsində dərc edilmiş qərarların qəbulu barədə birja elanına əlavə edilmiş, Şirkətin http://www.trigonproperty.com/ veb-saytında, habelə ümumi yığıncaq barədə bildirişdən ümumi yığıncaq gününə qədər Şirkətin Pärnu mnt 18, Tallinn , 10141, IV mərtəbədə yerləşən ofisində iş günləri saat 9:00-dan 17:00-dək əvvəlcədən xəbərdarlıqla yoxlama üçün mövcuddur. Sənədlərə giriş tələb etmək üçün əvvəlcədən info@trigonproperty.com ünvanı ilə əlaqə saxlayın. Səhmlər və səhmlərlə bağlı ümumi səs sayı haqqında məlumat. 2026-cı il mayın 29-na olan məlumata görə, AS Trigon Property Development -in səhmdar kapitalı nominal dəyəri olmayan 4,499,061 səhm ə bölünür. Hər bir səhm sahibinə bir səs verir. Rando Tomingas İdarə Heyətinin üzvü Telefon: +372 667 9200 E-poçt: info@trigonproperty.com Əlavələr