The Times of India qəzetinin xəbərinə görə, Kaliforniyada yüksək səviyyəli həbs, Sakit Okeana baxan 35 milyon dollarlıq Newport Beach malikanəsindən saxlanılan texnologiya rəhbərinin diqqətini çəkib. Səlahiyyətlilər bildirirlər ki, 63 yaşlı İran-Amerika ikili vətəndaşı Jamshid Ghomi , lüks mülkündə saxlanılıb və ABŞ-ın həssas texnologiyasının İrana yönəldildiyi iddia edilən uzunmüddətli qanunsuz ixrac əməliyyatına görə ittiham olunub. Təhqiqatçıların onu milyonlarla beynəlxalq əməliyyatlar və genişmiqyaslı biznes əməliyyatları ilə əlaqələndirməsinə baxmayaraq, onun şəxsi vergi bəyannamələrində demək olar ki, heç bir gəlir göstərilməməsi araşdırmaları daha da gücləndirib. Gəlir qeydləri böyük qırmızı bayraqları qaldırır. Təhqiqatçıların vurğuladığı ən qeyri-adi cəhətlərdən biri Ghomi -nin bəyan edilmiş vergi tarixidir. Maliyyə qeydləri göstərir: Ən yüksək bildirilən illik gəlir: 20,684 dollar . Yeddi ayrı ildə qazanılmış gəlir vergi krediti tələb edilib. İddia edilən qlobal əməliyyatlara uyğun gələn heç bir bəyan edilmiş sərvət yoxdur. Bəyan edilmiş gəlirlər və iddia edilən maliyyə fəaliyyəti arasındakı bu kəskin uyğunsuzluq indi təhqiqatın əsas diqqət mərkəzindədir. Jamshid Ghomi kimdir? Ghomi , Faraz Pardaz Rayaneh (FPR) şirkəti vasitəsilə qlobal təchizat zənciri əməliyyatı idarə etdiyi iddia edilən Kaliforniya əsaslı texnologiya rəhbəri kimi təsvir edilir. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Jamshid Ghomi İran əsaslı texnologiya şirkətinin baş icraçı direktorudur. ABŞ səlahiyyətlilərinin məlumatına görə, firma illərdir ki, qabaqcıl şəbəkə və şifrələmə avadanlıqları üçün bir kanal kimi fəaliyyət göstərib, İranın müdafiə və nüvə ekosistemi ilə əlaqələri olduğu iddia edilir. “ Ghomi , ABŞ mənşəli kompüter şəbəkə hissələrini İrana sataraq və ABŞ sanksiya qanunlarını pozaraq milyonlarla dollar qazanaraq elan edilmiş düşmənlərimizə kömək etməkdə ittiham olunur”, dedi Birləşmiş Ştatlar Baş Prokurorunun Birinci Köməkçisi Bill Essayli . Biz onu müvafiq həbs cəzası tələb edərək və 35 milyon dollarlıq Newport Beach malikanəsi də daxil olmaqla əmlakını müsadirə edərək məsuliyyətə cəlb edəcəyik.” İddia edilən onillik qaçaqmalçılıq şəbəkəsi. Prokurorlar iddia edirlər ki, Ghomi , on ildən artıq müddətdə, məhdud texnologiyanı hərəkət etdirmək üçün vasitəçilər və qatlı əməliyyatlardan istifadə edərək mürəkkəb beynəlxalq sistem işlədib. “ Ghomi , Birləşmiş Ştatların maliyyə sistemlərini və təchizat kanallarını istismar edərək, fəaliyyətlərini saxta şirkətlər və saxta sənədlər arxasında gizlədərək, nəzarət edilən avadanlıqları İrana göndərmək üçün illər sərf edib”, dedi IRS Cinayət Təhqiqatının Los Anceles Sahə Ofisinin Vəzifəli Xüsusi Agent Darren Lian . Əsas iddialara daxildir: Göndərişləri yönləndirmək üçün BƏƏ -də vasitəçilərdən istifadə. 2011-2015 -ci illər arasında eBay və PayPal vasitəsilə 400 -dən çox əməliyyat. 2014-2018 -ci illər arasında İrana qaçaq yolla gətirildiyi iddia edilən 250 metrik tondan çox şəbəkə avadanlığı. Göndərmə logistikası üçün Dubayda yerləşən yük daşıma marşrutları istifadə edilib. Səlahiyyətlilər bildirirlər ki, avadanlıq nəticədə İranın hərbi və nüvə ilə əlaqəli qurumlarına çatıb. Müdafiə və nüvə qurumları ilə əlaqələr. Təhqiqatçılar iddia edirlər ki, FPR tədarük edib: İranın Müdafiə Nazirliyi (2014–2022) . İranın Nüvə Agentliyi (2017–2023) . İş daha da diqqətəlayiqdir, çünki İranın Atom Agentliyi 2020 -ci ildə ABŞ tərəfindən sanksiyaya məruz qalsa da, daha sonra 2021 və 2022 -ci illərdə FPR -i təsdiq edilmiş təchizatçı kimi qeydiyyatdan keçirdiyi iddia edilir. Milyonlarla dollar qlobal saxta şəbəkə vasitəsilə hərəkət etdirilib. ABŞ prokurorları paralel maliyyə yuyulması sistemini də iddia edirlər.