Fransa prokurorları HSBC -nin İsveçrə bölməsinə qarşı, Livan Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbəri Riad Salameh -in vəsaitləri mənimsəməsinə kömək etdiyi iddiaları ilə ilkin ittihamlar irəli sürüblər. Bu barədə işə yaxın bir mənbə The National -a təsdiqləyib. Bank Fransada mütəşəkkil qrup tərəfindən çirkli pulların yuyulması və dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi, etimaddan sui-istifadə və ya dövlət məmuruna rüşvət vermək kimi cinayətlərdə sui-qəsd ittihamları ilə üzləşir. Fransanın Le Monde qəzeti xəbəri ilk olaraq yayıb. HSBC dərhal şərh verməyib. 2025-ci ildə The National sızdırılmış sənədlərə əsaslanan bir araşdırma dərc edərək, bankın Livanın keçmiş mərkəzi bank rəhbəri Riad Salameh -in qardaşı Raja Salameh ilə əlaqəli bir hesaba axan yüz milyonlarla dollarlıq şübhəli əməliyyatları bildirmədiyini göstərib. Şübhəli əməliyyatlar Raja -nın qabıq şirkəti olan Forry Associates -in adını daşıyan Forry işi ilə bağlıdır. Beynəlxalq prokurorlar iddia edirlər ki, bu şirkət 2002-ci ildən 2015-ci ilə qədər Banque du Liban (BDL) -dan milyonlarla dollar mənimsəmək üçün istifadə edilib. The National -ın araşdırması hesabın əlaqə menecerinin, Raja Salameh -in yüksək vəzifəli meneceri və dostunun yersiz təsirinin bankın daxili nəzarət və balans mexanizmlərini tamamilə pozduğunu ortaya çıxarıb. HSBC , müstəntiqlərin sonradan çirkli pulların yuyulması əməliyyatları üçün tipik olaraq təsvir etdiyi bir sxemin bir hissəsi olaraq, əməliyyatların axdığı əsas banklardan biri idi. Gəlirlərin Riad Salameh və qohumları üçün dəbdəbəli əmlaklar almaq üçün istifadə edildiyi iddia edilir. O zaman HSBC Cenevrə The National -ın hesabatı ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib. Fransada ilkin istintaqın açılması o deməkdir ki, prokurorlar işi daha da davam etdirmək üçün kifayət qədər sübut olduğuna inanırlar. Daha sonra işi məhkəməyə vermək və ya rədd etmək barədə qərar verəcək bir istintaq hakimi təyin olunacaq. 2025-ci ilin martında Public Eye , maliyyə korrupsiyası ilə mübarizə aparan İsveçrə qeyri-hökumət təşkilatı, dərin bir araşdırmada HSBC -nin çirkli pulların yuyulmasına qarşı zəif nəzarətinin, çoxsaylı qırmızı bayraqlara baxmayaraq, sxemin on ildən çox davam etməsinə necə imkan verdiyini ilk dəfə açıqlayıb. İsveçrə Maliyyə Bazarı Nəzarət Təşkilatı bir il əvvəl HSBC Cenevrə -nin bu işlə əlaqədar olaraq “maliyyə bazarı qanunlarını ciddi şəkildə pozduğu” qənaətinə gəlib və banka yeni siyasi cəhətdən məruz qalmış müştərilər qəbul etməyi qadağan edib. 2020-ci ildən bəri ən azı altı Avropa ölkəsi, o cümlədən İsveçrə, Almaniya və Lüksemburq keçmiş qubernator ətrafındakı işi araşdırır. Cənab Salameh yanvar ayında Livan prokurorları tərəfindən 44 milyon dollarlıq mənimsəmə işində mənimsəmə, dövlət vəsaitlərindən sui-istifadə və qanunsuz zənginləşmə ilə bağlı cinayətlərdə ittiham olunub. O, 1993-cü ilin avqustundan 2023-cü ilin iyuluna qədər Livanın Banque du Liban mərkəzi bankının rəhbəri olub, sonra vəzifəsindən istefa verib. Cənab Salameh , dövlət vəsaitlərinin iddia edilən oğurlanması ilə bağlı bir ildən çox həbsdə qaldıqdan sonra sentyabr ayında 14 milyon dollarlıq girovla sərbəst buraxılıb. O, Livanda qalır və səyahət qadağası altındadır. O, ABŞ və Böyük Britaniya tərəfindən sanksiyalara məruz qalıb, ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti onu öz mövqeyindən sui-istifadə edərək özünü və əməkdaşlarını zənginləşdirməkdə ittiham edib. O, ona qarşı irəli sürülən iddiaları dəfələrlə rədd edib və sərvətinin maliyyə sahəsindəki əvvəlki karyerası zamanı toplandığını bildirib. 1993-cü ildə qubernator olmazdan əvvəl Merrill Lynch -də özəl bankir olan cənab Salameh , 2019-cu ilin sonlarında dağılmazdan əvvəl iki onillikdən çox Livanın valyuta sabitliyini qorumaqda əsas rol oynayıb.