ABŞ-da yerləşən bir təşkilat və altı digər şəxsə qarşı, ED-nin (İcra Direktorluğu) ölkənin Sol Qanad Ekstremizmi (LWE) təsirinə məruz qalan əraziləri də daxil olmaqla, xarici debet kartları şəbəkəsi vasitəsilə xarici vəsaitlərin qanunsuz istifadəsi iddiası ilə şikayətindən sonra iş açılıb. ED-nin köməkçi direktoru Sunil Kumar Sinhmarın şikayəti əsasında, Benqaluru şəhərinin Kothanur Polis İdarəsi iyunun 11-də Bharatiya Nyaya Sanhita və Qanunsuz Fəaliyyətlərin (Qarşısının Alınması) Qanununun ( UAPA ) müxtəlif müddəaları əsasında qeydiyyata alınıb. FIR-də (İlk Məlumat Hesabatı) Jonathan S Rajan , Micah Mark , Ajit Verghese Mathai , Varghese Chacko , Bablu Kurmi , Supreme Joy , ABŞ-da yerləşən The Timothy Initiative və digərləri təqsirləndirilən şəxs kimi göstərilir. Şikayətdə ED iddia edir ki, aprelin 18 və 19-da Gəlir Vergisi Qanunu və Valyuta Mübadiləsi İdarəetmə Qanunu müddəaları çərçivəsində aparılan axtarışlar zamanı təqsirləndirilən şəxslərin TTI ilə əməkdaşlıq edərək, ABŞ bankı tərəfindən verilmiş xarici mənşəli debet kartlarından istifadə edərək Hindistan ərazisində xarici vəsaitləri çıxarıb istifadə etdikləri aşkar edilib. Agentlik iddia edir ki, 2025-ci ilin noyabrından 2026-cı ilin aprelinə qədər olan altı aylıq dövrdə təxminən 92.55 crore rupi ( 99,95,240 ABŞ dolları ) FEMA və FCRA müddəalarını pozaraq qanunsuz istifadə edilib. FIR-ə görə, Micah Mark aprelin 18-də Benqaluru Kempegowda Beynəlxalq Hava Limanında saxlanılıb və iddiaya görə, onun üzərində 24 ədəd xarici debet kartı tapılıb. Hindistan ərazisində 1000-dən çox belə kart paylanmışdı, bir çoxu ' Santosh Kumar ' ümumi adını daşıyırdı, eyni zamanda NE-1 , NE-2 və Cənub Regionu-1 kimi regional identifikasiya vasitələrindən istifadə edirdi. ED daha sonra iddia etdi ki, Chhattisgarhın LWE təsirinə məruz qalan bölgələrində şübhəli nağd pul çıxarışları aşkar edilib. FIR-də qeyd olunur ki, son bir neçə ildə Dhamtari və Bastar daxil olmaqla bu ərazilərdə təxminən 6.34 crore rupi çıxarıldığı təxmin edilir. Şikayətdə iddia olunur ki, genişmiqyaslı nağd pul çıxarışları üçün xarici debet kartlarından istifadə mütəşəkkil şəbəkənin iştirakını göstərir və vəsaitlərin Naksalitlərin təsirinə məruz qalan bölgələrə yönəldildiyi iddia edilir. Bildirilib ki, bu cür fəaliyyətlər UAPA çərçivəsində qanunsuz fəaliyyət təşkil edir və Hindistanın təhlükəsizliyinə və iqtisadi bütövlüyünə təhdid yaradır. FIR-də həmçinin elektron sübutların iddia edilən məhv edilməsinə istinad edilir, iddia olunur ki, Mica Mark şikayətə əlavə edilmiş hesabat və video qeydinə istinad edərək, öz hesabını arxa sistemdən sildiyini etiraf edib. ED-yə görə, Ajit Verghese Mathai TTI-nin Hindistan əməliyyatlarının ümumi maliyyə rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib, Jonathan Rajan isə təşkilatın ölkədəki fəaliyyətlərinə nəzarət edib. Şikayətdə daha sonra iddia olunur ki, debet kartları vasitəsilə çıxarılan vəsaitlər TTI-nin Hindistan ərazisindəki proqramları və fəaliyyətləri üçün istifadə edilib. FIR təqsirləndirilən şəxslərə qarşı cinayət sui-qəsdi, dələduzluq, saxtakarlıq, saxta sənədlərin və elektron qeydlərin istifadəsi, qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğul olmaq, qanunsuz fəaliyyətləri təşviq etmək və UAPA çərçivəsində terror aktları törətmək üçün sui-qəsd daxil olmaqla cinayətlərə görə hüquqi tədbirlər görülməsini tələb edir. FIR-də yer alan iddialar şikayətçi agentliyin iddialarını təmsil edir və istintaq və məhkəmə nəzarətinə tabedir. PTI